Antiriciclaggio e travel rule a Hong Kong

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Il regime antiriciclaggio di Hong Kong per gli asset virtuali è contenuto nella stessa ordinanza che disciplina il regime delle licenze. Una VATP autorizzata è un istituto finanziario ai sensi dello Schedule 2 dell'AMLO e deve applicare l'adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti e il monitoraggio continuo secondo l'AML Guideline della SFC per le licensed corporations e le VATP. La travel rule si applica ai trasferimenti di asset virtuali dal 1º giugno 2023, con informazioni complete sull'ordinante e sul beneficiario richieste per i trasferimenti pari o superiori a HK$ 8.000 e informazioni ridotte al di sotto di tale importo. Per i trasferimenti verso unhosted wallet la piattaforma deve applicare un approccio basato sul rischio e, ove il rischio lo giustifichi, può effettuare trasferimenti soltanto verso wallet di cui abbia verificato la titolarità. Le banche che operano con clienti attivi negli asset virtuali seguono le circolari della HKMA, che dal 2023 incoraggiano le banche a servire le VATP autorizzate e scoraggiano il de-risking generalizzato.¹

La soglia è l'aspetto pratico rilevante per un gruppo svizzero o di Singapore. La Svizzera applica la travel rule a ogni trasferimento, Singapore richiede informazioni complete al di sopra di S$ 1.500, Hong Kong al di sopra di HK$ 8.000 e MiCA a partire dal primo euro in virtù del regolamento sui trasferimenti di fondi. Una policy di gruppo redatta secondo lo standard svizzero soddisfa tutti e quattro i regimi, mentre una policy di gruppo redatta secondo lo standard di Hong Kong non è sufficiente a Zug. Le segnalazioni di operazioni sospette vanno trasmesse alla Joint Financial Intelligence Unit ai sensi dell'Organized and Serious Crimes Ordinance (Cap. 455) e della Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance (Cap. 405), con un reato di tipping-off che rispecchia quello previsto dal CDSA di Singapore.²

Note

AMLO Cap. 615, Schedule 2, s. 13A segg. (trasferimenti di asset virtuali). SFC, Guideline on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism (For Licensed Corporations and SFC-licensed Virtual Asset Service Providers), giugno 2023, capitolo 12. HKMA, Circular on banking services to virtual asset-related entities, 27 aprile 2023. ↩
Organized and Serious Crimes Ordinance (Cap. 455), ss. 25 e 25A. Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance (Cap. 405), ss. 25 e 25A. La Joint Financial Intelligence Unit è gestita congiuntamente dalla Hong Kong Police Force e dal Customs and Excise Department. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

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