Singapore attua le sanzioni delle Nazioni Unite e ha fatto un'unica eccezione al suo consueto riserbo. Gli articoli qui raccolti spiegano lo United Nations Act 2001 e i regolamenti adottati in base a esso, le misure contro la Russia del marzo 2022, la portata commerciale dell'OFAC, la prassi dello screening, il finanziamento della proliferazione e la posizione dell'avvocato. Il controllo delle esportazioni e il versante commerciale non sono ancora trattati su questo sito.
Lo United Nations Act 2001 autorizza il Ministro a dare attuazione alle decisioni del Consiglio di sicurezza. I regolamenti vincolano ogni persona a Singapore e ogni cittadino all'estero, e vietano di intrattenere rapporti con le persone designate o di mettere fondi a loro disposizione.
Il 5 marzo 2022 Singapore ha annunciato sanzioni contro la Russia, agendo per la prima volta da decenni senza un mandato del Consiglio di sicurezza. La MAS ha dato attuazione alle misure finanziarie.
Singapore non recepisce in quanto tali le sanzioni degli Stati Uniti, dell'Unione europea o del Regno Unito. Le sue istituzioni finanziarie vi si conformano tuttavia quando un'operazione tocca tali sistemi, per cui un operatore dovrebbe tenerne conto fin dall'inizio.
Le sezioni sullo screening e sul finanziamento della proliferazione mostrano che cosa ciò significhi per un programma di compliance. I loro esempi provengono dai servizi in digital payment token, ma il metodo ha portata generale.
Si consiglia di iniziare con l'approccio di Singapore alle sanzioni, le misure contro la Russia del marzo 2022 o l'OFAC e la realtà commerciale.
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