Tracciamento delle attività nelle prime 72 ore
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I token sottratti o distratti si muovono rapidamente e lasciano una traccia pubblica. Le prime 72 ore sono il periodo in cui la traccia è più fresca e in cui i provvedimenti di blocco possono ancora colpire le attività presso una piattaforma di scambio. La checklist attinge ai rimedi civili illustrati nella Parte H, Capitolo V e nella Parte N, Capitolo III e ai canali penali di entrambe le giurisdizioni.1
Checklist
- Ore 0–6: individuare le transazioni in uscita, gli indirizzi di destinazione e le catene coinvolte; incaricare un fornitore di analisi della blockchain di tracciare i fondi e di segnalare gli indirizzi dell'attaccante alle piattaforme di scambio della sua rete.
- Ore 0–12: presentare una denuncia penale nella giurisdizione della vittima (pubblico ministero di Zug o di Zurigo; Singapore Police Force), perché le piattaforme di scambio rispondono più rapidamente alle richieste delle autorità di perseguimento penale che alle lettere di privati e perché i pubblici ministeri possono ordinare il sequestro.
- Ore 0–24: inviare richieste di blocco a ogni piattaforma di scambio e a ogni emittente di stablecoin presso cui sono giunte attività tracciate, indicando il riferimento della denuncia e gli hash delle transazioni e impegnandosi a far seguire un provvedimento giudiziale.
- Ore 12–48: preparare e presentare un'istanza di provvedimenti cautelari inaudita altera parte dinanzi al tribunale della sede della piattaforma di scambio o della sede della vittima: a Singapore una proprietary injunction e un ordine di disclosure nei confronti della piattaforma di scambio (del tipo Bankers Trust), in Svizzera provvedimenti cautelari ai sensi degli art. 261 segg. CPC o un sequestro ai sensi dell'art. 271 LEF qualora esista un credito pecuniario nei confronti di un debitore identificabile.
- Ore 24–72: ottenere a Singapore un worldwide freezing order nei confronti di persons unknown se gli autori non sono identificati, con notificazione con mezzi alternativi (compresi, ove consentiti, messaggi on-chain o NFT).
- Entro 72 ore: coordinare il percorso civile e quello penale, in modo che la disclosure civile fornisca identità utili all'azione penale e il sequestro penale sostenga la pretesa civile.
- Documentare la catena di custodia di tutte le prove e la metodologia del perito ai fini della successiva ammissibilità.
- Valutare la via dell'assistenza giudiziaria internazionale quando le attività si trovano in una terza giurisdizione, utilizzando il canale tra Singapore e la Svizzera descritto nella Parte H, Capitolo VI.
- Prevedere un budget per il recupero: tracciamento, legali in ciascuna giurisdizione, spese giudiziarie e cauzione per le spese possono superare il valore delle perdite minori.
- Valutare con il cliente se rendere pubblici gli indirizzi, il che può dissuadere dal riciclaggio tramite piattaforme di scambio conformi ma può anche mettere in allerta l'autore.
Note
- Codice di procedura civile (CPC; ZPO, RS 272), art. 261 segg. e art. 265 (provvedimenti inaudita altera parte); LEF art. 271 segg. (sequestro); Singapore Rules of Court 2021 e la prassi della proprietary injunction a partire da CLM v CLN (2022) SGHC 46; cfr. Parte H, Capitolo V e Parte N, Capitolo III. ↩
Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.