Singapore gestisce patrimoni per 6,7 trilioni di S$, per la maggior parte provenienti dall'estero. Gli articoli qui raccolti spiegano come una banca valuta un nuovo cliente, come si custodisce una tesoreria e come la si converte in valuta legale (off-ramp), e come una famiglia detiene il proprio patrimonio tramite un fondo, un trust o un family office. Mostrano inoltre dove ebbe inizio questa attività, nelle reti di credito e nelle case di rimesse del XIX secolo. La Parte E del libro sul centro finanziario, dedicata alla gestione patrimoniale e al private banking, è ancora in preparazione.
La MAS rilascia licenze a banche locali, qualifying full banks, full banks, banche wholesale e merchant banks; il suo registro, consultato il 4 novembre 2026, elenca 196 licenze nel settore bancario, un conteggio in cui una stessa banca può comparire più volte. La Monetary Authority of Singapore ha iniziato a operare il 1° gennaio 1971 e riunisce i ruoli di banca centrale e di autorità di vigilanza.
Alla fine del 2025 il patrimonio in gestione ha raggiunto 6,7 trilioni di S$, con un aumento del 10 per cento e afflussi netti di 376 miliardi di S$ in quell'anno. Circa il 76 per cento proveniva dall'estero e l'88 per cento era investito al di fuori di Singapore.
Per una famiglia o un imprenditore le questioni pratiche riguardano l'apertura del conto, l'origine del patrimonio, la scelta tra una banca, una società fiduciaria e un family office, e il trattamento fiscale dei redditi da investimento.
Le radici sono antiche. I mercanti cinesi concedevano credito sulla base della reputazione, e le case di rimesse riportavano in patria il denaro dei migranti, molto prima che arrivasse il private banking moderno.
Gli articoli trattano le banche e i conti, nonché le origini della cultura del credito di Singapore. Si consiglia di iniziare con l'apertura di un conto a Singapore, le banche e i custodi che accettano cripto-attività o le case di rimesse e le reti qiaopi.
Clan, kongsi e credito: l’economia morale del commercio cinese
Il volume su Ginevra apre la sua trattazione del centro finanziario con Calvino, perché l’economia morale della fede riformata plasmò il modo in cui Ginevra concepiva il credito, l’interesse, il lavoro e la ricchezza. Read more Singapore · OriginiEtica confuciana e commercio: un dibattito rivisitato
Il dibattito su religione e capitalismo in Cina iniziò con Max Weber. Read more Singapore · OriginiGruppi dialettali, associazioni di clan e huiguan
La popolazione cinese di Singapore era divisa per dialetto, per distretto d’origine e in misura considerevole per occupazione. Read more Singapore · OriginiKongsi e società segrete: governance al di là dello Stato coloniale
La parola kongsi ha diversi significati che gettano luce sulla storia dell’organizzazione cinese. Read more Singapore · OriginiXinyong: la reputazione come garanzia
I mercanti cinesi usavano la parola xinyong per descrivere la qualità che rendeva una persona degna di credito. Read more Singapore · OriginiLe case di rimessa e le reti qiaopi
I migranti cinesi a Singapore inviavano una larga parte dei loro guadagni alle famiglie in Cina. Lo strumento era il qiaopi, una lettera accompagnata da una rimessa di denaro. Read more Singapore · OriginiI cinesi degli Stretti: un ponte tra due mondi giuridici
Non tutti i cinesi di Singapore erano migranti di recente arrivo. Read more Singapore · OriginiDalla fiducia personale alla fiducia istituzionale
Il passaggio dalla fiducia personale alla fiducia istituzionale avvenne gradualmente. Read more Singapore · OriginiL’economia morale dello Stretto e il confronto con Ginevra
Il primo capitolo di questa parte ha sostenuto che i porti dello Stretto prosperavano quando offrivano protezione, prevedibilità e costi moderati. Read more Singapore · OriginiClan, kongsi e credito: l’economia morale del commercio cinese: sintesi
L’equivalente singaporiano dell’etica calvinista di Ginevra fu un’economia istituzionale della fiducia costruita dai migranti cinesi a partire da famiglie, associazioni dialettali e distrettuali, templi, confraternite giurate… Read more Singapore · Economia colonialeAgency houses ed exchange banks
I mercanti che costruirono l’entrepôt descritto nella Parte A avevano bisogno di due tipi di istituzioni di cui il porto in un primo tempo non disponeva. Read more Singapore · Economia colonialeGuthrie, Boustead e le agency houses europee
Il Capitolo IV della Parte A ha descritto l’agency house come l’istituzione centrale della comunità commerciale europea della Singapore delle origini: una ditta che vendeva merci su commissione per committenti stabiliti altrove,… Read more Singapore · Economia colonialeLa Chartered Bank, la Hongkong and Shanghai Bank e le exchange banks
Nei suoi primi due decenni Singapore non ebbe alcuna banca. La prima filiale fu aperta nel 1840 dalla Union Bank of Calcutta. Read more Singapore · Economia colonialeFinanziare il commercio: cambiali tratte e crediti documentari
Lo strumento fondamentale del finanziamento del commercio nell’Ottocento era la cambiale tratta. Read more Singapore · Economia colonialeAssicurazioni, navigazione ed economia dei servizi
L’assicurazione moderna giunse nel Sud-est asiatico con i mercanti. Read more Singapore · Economia colonialeLe ditte europee e i loro intermediari cinesi
Le exchange banks si trovavano di fronte a un problema che i loro charter non potevano risolvere. Read more Singapore · Economia colonialeL’eredità nella piazza finanziaria di oggi
Diverse istituzioni dell’economia commerciale coloniale operano ancora a Singapore. Read more Singapore · Economia colonialeAgency houses ed exchange banks: il confronto con Ginevra
Ginevra e Singapore dovevano entrambe il proprio sviluppo finanziario ottocentesco alla combinazione di società di persone e banche per azioni. Read more Singapore · Economia colonialeAgency houses ed exchange banks: sintesi
A partire dagli anni Venti dell’Ottocento, agency houses europee come Guthrie & Co., Boustead & Co. e Behn, Meyer & Co. organizzarono il commercio di Singapore come società di persone che vendevano merci su commissione, acquistavano… Read more Singapore · Economia colonialeLe banche cinesi: dalle prime banche cinesi degli Stretti alla OCBC
Per gran parte dell’Ottocento i mercanti cinesi di Singapore non ebbero una banca propria. Read more Singapore · Economia colonialeLe prime banche cinesi a Singapore
Le banche europee giunsero a Singapore molto prima che venisse fondata qualsiasi banca cinese. Una filiale della Union Bank of Calcutta aprì nel 1840. Read more Singapore · Economia colonialeBanche hokkien, teochew e cantonesi
I cinesi di Singapore erano suddivisi in gruppi linguistici, ciascuno con le proprie associazioni, i propri templi, i propri mestieri e i propri capi. Il capitolo V della parte A ha descritto questa mappa dialettale e le istituzioni costruite su di essa. Read more Singapore · Economia colonialeLa Grande depressione e la fusione del 1932
Le banche cinesi operavano all’interno di un sistema monetario che non offriva loro alcuna protezione. Con il currency board la moneta locale poteva esistere solo se interamente coperta da riserve in sterline. Read more Singapore · Economia colonialeI capitali dei cinesi d’oltremare e il legame con la Cina
Le banche cinesi di Singapore guardavano tanto a nord quanto a sud. La Ho Hong aprì la sua filiale di Hong Kong nel 1923 e filiali a Batavia e a Shanghai entro il 1927, quando contava complessivamente nove filiali. Read more Singapore · Economia colonialeLa banca cinese come istituzione comunitaria
Gli amministratori delle banche cinesi erano anche i capi della comunità. Read more Singapore · Economia colonialeLe banche cinesi: dalle prime banche cinesi degli Straits alla OCBC: conseguenze pratiche
La storia delle banche cinesi può sembrare lontana dall’attività bancaria regolamentata di oggi. Read more Singapore · Economia colonialeLe banche cinesi: dalle prime banche cinesi degli Straits alla OCBC: confronto con Ginevra
La crisi del 1931 colpì Ginevra e Singapore nello stesso momento e attraverso lo stesso canale, il crollo del gold standard internazionale. Read more Singapore · Economia colonialeLe banche cinesi: dalle prime banche cinesi degli Straits alla OCBC: sintesi
I mercanti cinesi di Singapore fondarono le loro prime banche di deposito all’inizio del Novecento, a cominciare dalla cantonese Kwong Yik Bank nel 1903, il cui crollo nel 1913 a causa dei prestiti a parti interne… Read more Singapore · Centro globaleLa liberalizzazione dopo il 1998: banche, mercati e apertura del settore
Per tre decenni dopo l’indipendenza, Singapore costruì il proprio centro finanziario su un paradosso. Offshore, nell’Asian Dollar Market e sul SIMEX, era uno dei mercati più aperti dell’Asia. Read more Singapore · Centro globaleIl Financial Sector Review Group
La revisione che trasformò il settore finanziario nacque come risposta a tendenze globali e solo in seguito divenne una risposta a una crisi regionale. Read more Singapore · Centro globaleL’apertura del settore bancario alle banche estere
Prima del 1999 le numerose banche estere presenti a Singapore avevano un accesso solo limitato al mercato interno. Alla fine di marzo 1998 Singapore contava 154 banche commerciali. Read more Singapore · Centro globaleIl consolidamento delle banche locali
L’apertura del mercato mirava a trasformare le banche locali non meno che ad ammettere quelle estere. Read more Singapore · Centro globaleLa riforma dei mercati dei capitali e il Singapore Exchange
La borsa valori fu il secondo obiettivo delle riforme. Read more Singapore · Centro globaleDalla vigilanza per regole alla vigilanza per rischio
L’approccio di vigilanza che la MAS abbandonò nel 1998 aveva servito bene Singapore sotto un profilo. Read more Singapore · Centro globaleConseguenze pratiche: entrare in una banca a Singapore e possederla
Le riforme successive al 1998 hanno creato la struttura delle licenze con cui le banche estere si confrontano ancora oggi. Una banca estera che intenda servire la clientela al dettaglio deve essere titolare di una licenza di full bank. Read more Singapore · Centro globaleLa liberalizzazione dopo il 1998: banche, mercati e apertura del settore: confronto con Ginevra e Hong Kong
La Svizzera aprì il proprio settore finanziario nello stesso decennio, seguendo una via diversa. Le banche svizzere avevano a lungo fissato le proprie commissioni mediante accordi gestiti dall’Associazione svizzera dei banchieri. Read more Singapore · Centro globaleLa liberalizzazione dopo il 1998: banche, mercati e apertura del settore: sintesi
Il Financial Sector Review Group, presieduto da Lee Hsien Loong dal 1997, operò attraverso comitati del settore privato e mutò la filosofia della MAS dalla regolamentazione dettagliata alla vigilanza,… Read more Singapore · Centro globaleLa strategia di wealth management degli anni Duemila
Nel 1971, sei anni dopo l’indipendenza, Lee Kuan Yew dichiarò che Singapore si proponeva di essere per il Sud-est asiatico ciò che la Svizzera era per l’Europa, “a money and gold market”. Read more Singapore · Centro globaleIl wealth management come priorità strategica
La politica degli anni Duemila nacque da una precedente decisione di sviluppare la gestione dei fondi. Read more Singapore · Centro globaleIl segreto bancario nel Banking Act
A Singapore il segreto bancario poggia sulla legge. Read more Singapore · Centro globaleLa riforma del diritto dei trust e il Trust Companies Act
Nel mondo di common law il private banking raramente serve soltanto persone fisiche. Read more Singapore · Centro globaleBanche private dalla Svizzera, dall’Europa e dall’Asia
Le banche svizzere erano presenti a Singapore molto prima della strategia di gestione patrimoniale. L’Unione di Banche Svizzere (SBG) aprì la sua prima rappresentanza a Singapore nel 1971. Read more Singapore · Centro globaleLa strategia di gestione patrimoniale degli anni Duemila: conseguenze pratiche
La strategia di gestione patrimoniale degli anni Duemila ha lasciato un’eredità giuridica e istituzionale che plasma ancora oggi la prassi. Read more Singapore · Centro globaleSingapore e Ginevra: concorrenza e complementarità
Il confronto tra Singapore e Ginevra comincia dal segreto. Read more Singapore · Centro globaleLa strategia di gestione patrimoniale degli anni Duemila: sintesi
Dal 1998 il governo di Singapore e la MAS perseguirono una strategia deliberata per trasformare la città in un centro globale di asset e wealth management, ricorrendo a mandati pubblici a gestori privati, esenzioni fiscali… Read more Singapore · Gestione patrimonialeL’architettura della vigilanza: MAS, Banking Act, SFA, FAA e FSMA
Una piazza finanziaria che gestisce patrimoni per clienti di molti Paesi vende, tra l’altro, la qualità della propria vigilanza. Read more Singapore · Gestione patrimonialeLa Monetary Authority of Singapore come autorità di vigilanza integrata
Dopo che il Parlamento ebbe approvato il Monetary Authority of Singapore Act nel 1970, la MAS fu costituita il 1º gennaio 1971. Read more Singapore · Gestione patrimonialeIl Banking Act e il private banking
Il Banking Act ha una storia più lunga di quanto lasci intendere la sua data. Un disegno di legge bancaria fu presentato per la prima volta in Parlamento nel 1962, anche se le questioni legate a una nuova valuta ritardarono la legislazione. Read more Singapore · Gestione patrimonialeIl Securities and Futures Act e i servizi dei mercati dei capitali
Prima del 2002 i mercati dei capitali di Singapore erano disciplinati da diverse leggi, tra cui il Securities Industry Act e il Futures Trading Act. Read more Singapore · Gestione patrimonialeIl Financial Advisers Act
Il Financial Advisers Act è entrato in vigore insieme allo SFA il 1º ottobre 2002. Read more Singapore · Gestione patrimonialeIl Financial Services and Markets Act 2022
All’inizio degli anni Venti i poteri della MAS erano dispersi in molte leggi. Read more Singapore · Gestione patrimonialeResponsabilità individuale e condotta
Il 10 settembre 2020 la MAS ha emanato le Guidelines on Individual Accountability and Conduct, che fissano cinque risultati che le istituzioni finanziarie sono tenute a conseguire. Read more Singapore · Gestione patrimonialeL’architettura della vigilanza: MAS, Banking Act, SFA, FAA e FSMA: conseguenze pratiche
Per un gruppo estero che intenda servire clienti facoltosi da Singapore, l’architettura descritta in questo capitolo si traduce in una serie di decisioni concrete. La prima riguarda il veicolo. Read more Singapore · Gestione patrimonialeL’architettura della vigilanza: MAS, Banking Act, SFA, FAA e FSMA: confronto con Ginevra e Hong Kong
Il quadro svizzero descritto nel volume su Ginevra poggia sulla legge sulle banche, sulla legge sugli istituti finanziari, sulla legge sui servizi finanziari, sulla legge sugli investimenti collettivi, sulla legge sull’infrastruttura finanziaria… Read more Singapore · Gestione patrimonialeL’architettura della vigilanza: MAS, Banking Act, SFA, FAA e FSMA: sintesi
La Monetary Authority of Singapore, fondata il 1º gennaio 1971, ha progressivamente assunto la vigilanza su assicurazioni, valori mobiliari ed emissione monetaria e oggi opera sia come banca centrale sia come autorità di vigilanza integrata… Read more Singapore · Gestione patrimonialeLa fine del segreto bancario ai fini fiscali esteri
Per gran parte della sua storia moderna Singapore ha offerto ai clienti esteri una riservatezza bancaria che le autorità fiscali straniere non potevano penetrare. Read more Singapore · Gestione patrimonialeLo standard OCSE del 2009 e l’impegno di Singapore
A Singapore il segreto bancario poggia su una base legislativa. Read more Singapore · Gestione patrimonialeIl FATCA e l’accordo intergovernativo
L’impulso esterno decisivo venne dagli Stati Uniti. Read more Singapore · Gestione patrimonialeIl Common Reporting Standard
Il FATCA servì da modello per un sistema multilaterale. Nel 2013 il G20 chiese all’OCSE di elaborare un unico standard globale per lo scambio automatico. Read more Singapore · Gestione patrimonialeI reati fiscali come reati presupposto del riciclaggio
Lo scambio di informazioni fiscali riguarda i rapporti tra Stati, mentre la qualificazione dei reati fiscali come reati presupposto del riciclaggio riguarda il comportamento delle banche stesse. Read more Singapore · Gestione patrimonialeI patrimoni pregressi e la regolarizzazione dei clienti
Ogni piazza finanziaria che abbandonò il segreto fiscale dovette affrontare il problema della propria clientela esistente. I conti aperti secondo le vecchie regole contenevano beni che i clienti non avevano mai dichiarato nel proprio paese. Read more Singapore · Gestione patrimonialeLa fine del segreto bancario a fini fiscali esteri: conseguenze pratiche
L’effetto cumulativo di queste regole è che un’istituzione finanziaria di Singapore deve essere in grado di dimostrare, per ogni cliente, di conoscerne la residenza fiscale e di non avere motivo di sospettare… Read more Singapore · Gestione patrimonialeLa fine del segreto bancario a fini fiscali esteri: confronto con Ginevra
La Svizzera e Singapore hanno varcato la stessa soglia a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. Read more Singapore · Gestione patrimonialeLa fine del segreto bancario a fini fiscali esteri: sintesi
Il segreto bancario di fonte legislativa previsto a Singapore dalla section 47 del Banking Act ha perso tra il 2009 e il 2018 la propria efficacia nei confronti delle autorità fiscali estere, pur continuando a proteggere i clienti… Read more Singapore · Gestione patrimonialeFamily office: le sections 13O e 13U e il single family office
Alla fine del 2020 circa 400 single family office a Singapore beneficiavano di un incentivo fiscale concesso dalla Monetary Authority of Singapore. Read more Singapore · Gestione patrimonialeL’ascesa del single family office
La MAS descrive il single family office come un’entità che gestisce il patrimonio di una sola famiglia, o per suo conto, ed è interamente posseduta o controllata da membri di tale famiglia. Read more Singapore · Gestione patrimonialeI regimi di incentivo fiscale e le relative condizioni
Gli incentivi fiscali di Singapore per i fondi costituiscono una famiglia di quattro regimi previsti dall’Income Tax Act 1947. Read more Singapore · Gestione patrimonialeEsenzioni dall’obbligo di autorizzazione e aspettative dell’autorità di vigilanza
La gestione di fondi è un’attività regolamentata ai sensi del Securities and Futures Act 2001, per la quale è di norma richiesta una capital markets services licence. Read more Singapore · Gestione patrimonialeRequisiti di sostanza, spesa locale e investimento
La condizione relativa all’organico è l’espressione più chiara dell’esigenza di sostanza. Read more Singapore · Gestione patrimonialeIl controllo più stringente dopo il 2023
Il 15 agosto 2023 la polizia arrestò dieci cittadini stranieri nel corso di perquisizioni coordinate. I beni alla fine sequestrati, congelati o colpiti da ordini di divieto di disposizione ammontavano a circa S$ 3 miliardi. Read more Singapore · Gestione patrimonialeConseguenze pratiche per le famiglie e i loro consulenti
La scelta tra la section 13O, la section 13OA e la section 13U dipende dall’entità del patrimonio e dalla struttura esistente. Read more Singapore · Gestione patrimonialeFamily office: le sections 13O e 13U e il single family office: confronto con Ginevra e Hong Kong
Il volume su Ginevra ha descritto una città in cui i family office sono nati dalla tradizione del private banking, senza alcun regime fiscale speciale. Read more Singapore · Gestione patrimonialeFamily office: le sections 13O e 13U e il single family office: sintesi
I single family office beneficiari di incentivi fiscali a Singapore sono passati da circa 400 alla fine del 2020 a più di 2.000 alla fine del 2024, attratti dalla stabilità, dalla common law, da un mercato del private banking profondo… Read more Singapore · Gestione patrimonialeTrust, strutture di holding e la Variable Capital Company
Una piazza finanziaria al servizio di famiglie e investitori ha bisogno di più che banche e gestori patrimoniali. Read more Singapore · Gestione patrimonialeIl diritto dei trust a Singapore
Il trust giunse a Singapore con il diritto inglese. Read more Singapore · Gestione patrimonialeLe trust company autorizzate
Il Trust Companies Act 2005 disciplina il rilascio delle licenze e la regolamentazione delle trust company a Singapore. Read more Singapore · Gestione patrimonialeLe private trust company
Una private trust company (PTC) è una società costituita per operare come trustee dei trust di una sola famiglia. Read more Singapore · Gestione patrimonialeLa Variable Capital Company
Nel 2017 Singapore era divenuta una delle principali piazze asiatiche per la gestione di fondi, eppure i suoi gestori patrimoniali domiciliavano molti dei loro fondi altrove. Read more Singapore · Gestione patrimonialeSocietà holding, convenzioni e sostanza
La private company limited by shares resta il veicolo di strutturazione più diffuso a Singapore. Read more Singapore · Gestione patrimonialeTrust, strutture di holding e la Variable Capital Company: conseguenze pratiche
La scelta del veicolo discende dallo scopo della struttura. Read more Singapore · Gestione patrimonialeConfronto con Ginevra, Hong Kong e Jersey
Ginevra e Singapore amministrano entrambe trust per famiglie internazionali, sebbene le loro posizioni giuridiche differiscano radicalmente. Read more Singapore · Gestione patrimonialeTrust, strutture di holding e la Variable Capital Company: sintesi
Singapore offre a famiglie facoltose e investitori una gamma completa di veicoli di strutturazione retti dal proprio diritto: il trust, la trust company autorizzata e la private trust company, la Variable Capital Company e la… Read more Singapore · Gestione patrimonialeGestione di fondi, gestori patrimoniali esterni e licenze
Una famiglia facoltosa che trasferisce il proprio patrimonio a Singapore raramente ha a che fare con un’unica istituzione. Read more Singapore · Gestione patrimonialeIl regime di licenze delle società di gestione di fondi
Per la maggior parte del periodo successivo all’entrata in vigore del Securities and Futures Act 2001, una parte consistente dell’industria della gestione di fondi di Singapore ha operato senza licenza. Read more Singapore · Gestione patrimonialeInvestitori accreditati e istituzionali
La distinzione tra gestori retail e gestori A/I poggia sulle categorie di investitori definite nella section 4A del Securities and Futures Act. Read more Singapore · Gestione patrimonialeGestori patrimoniali esterni e banche depositarie
Un gestore patrimoniale esterno, spesso chiamato gestore patrimoniale indipendente, gestisce i portafogli di clienti privati senza detenerne il patrimonio. Read more Singapore · Gestione patrimonialeLe funzioni di compliance e il compliance officer esterno
La MAS si attende che ogni gestore disponga di un’organizzazione della compliance commisurata alla natura, alla dimensione e alla complessità della sua attività. Read more Singapore · Gestione patrimonialeFund management, gestori patrimoniali esterni e licenze: conseguenze pratiche
Un cliente che affida il proprio patrimonio a un gestore di Singapore dovrebbe anzitutto accertarne lo status regolamentare. Read more Singapore · Gestione patrimonialeConfronto con il regime svizzero dei gestori patrimoniali
La Svizzera ha sottoposto i propri gestori patrimoniali indipendenti alla vigilanza prudenziale soltanto con la legge federale sugli istituti finanziari del 15 giugno 2018, entrata in vigore il 1º gennaio 2020 insieme alla… Read more Singapore · Gestione patrimonialeFund management, gestori patrimoniali esterni e licenze: sintesi
Ogni società che svolge attività di fund management a Singapore necessita di una capital markets services licence ai sensi del Securities and Futures Act e, dall’abrogazione del regime dei registered managers il… Read more Singapore · Gestione patrimonialeShock di integrità: 1MDB e il caso di riciclaggio del 2023
Una piazza finanziaria vive della fiducia di persone che non la ispezioneranno mai. Read more Singapore · Gestione patrimoniale1MDB e le banche di Singapore
1Malaysia Development Berhad è stato costituito nel 2009, il primo anno di Najib Razak come Primo ministro della Malaysia, quale fondo d’investimento statale destinato a promuovere lo sviluppo economico del Paese. Read more Singapore · Gestione patrimonialeL’azione di vigilanza della Monetary Authority of Singapore
Il 24 maggio 2016 la MAS ha annunciato la revoca dello status di merchant bank a Singapore di BSI Bank Limited. Read more Singapore · Gestione patrimonialeIl caso di riciclaggio del 2023
Il caso del 2023 aveva una lunga preistoria. Read more Singapore · Gestione patrimonialeLezioni per l’onboarding e le verifiche sull’origine del patrimonio
Il filo conduttore di entrambi i casi è che i segnali d’allarme erano visibili. Read more Singapore · Gestione patrimonialeLa reputazione come obiettivo regolamentare
Singapore considera la reputazione della propria piazza finanziaria un bene pubblico, paragonabile alla sua moneta o al suo porto. Read more Singapore · Gestione patrimonialeShock di integrità: 1MDB e il caso di riciclaggio del 2023: confronto con Ginevra
Il caso 1MDB collega direttamente le due piazze. Read more Singapore · Gestione patrimonialeShock di integrità: 1MDB e il caso di riciclaggio del 2023: sintesi
La sottrazione di oltre 4,5 miliardi di dollari statunitensi al fondo malese 1MDB si è servita di banche private di Singapore, i cui relationship manager hanno movimentato ingenti somme per Jho Low e i suoi sodali nonostante… Read more Singapore · StrutturazioneIl collo di bottiglia
Ogni struttura descritta in questa Parte fallisce senza un conto bancario. La GmbH di Zug non può essere iscritta finché il suo capitale non è depositato presso una banca svizzera. La Pte. Read more Singapore · StrutturazioneAprire un conto in Svizzera
Le banche svizzere distinguono due tipi di clienti attivi nei digital asset. Read more Singapore · StrutturazioneAprire un conto a Singapore
Le tre banche locali di Singapore (DBS, OCBC, UOB) e le banche estere autorizzate applicano alle imprese attive nei digital asset una valutazione del rischio settoriale che, dai crolli del 2022, è tra le più conservative di… Read more Singapore · StrutturazioneLe banche che dicono sì
Gli istituti indicati di seguito erano, per quanto mi consta, aperti al 30 giugno 2026 alle imprese attive nei digital asset o ai clienti privati con patrimoni in digital asset. Read more Singapore · StrutturazioneL'off-ramp di una tesoreria
Una tesoreria di protocollo che necessita di valuta fiat per stipendi, affitti e imposte deve convertire token. Esistono quattro vie. La prima è la vendita su un exchange centralizzato e il prelievo sul conto bancario dell'entità. Read more Singapore · StrutturazioneLa gestione di una tesoreria in stablecoin
Molti gruppi detengono parte della propria tesoreria in stablecoin perché così evitano la volatilità del proprio token e gli attriti della valuta fiat. Read more Singapore · StrutturazionePagamenti e retribuzioni in token
Pagare dipendenti e collaboratori esterni in token è lecito in entrambi gli hub, entro certi limiti. Read more Singapore · StrutturazioneChe cosa una banca vuole vedere nel tempo
Un conto che è stato aperto può essere chiuso. Le banche di entrambi gli hub riesaminano annualmente i clienti attivi nei digital asset e chiudono le relazioni che si sono discostate dall'attività descritta all'apertura. Read more