Singapore persegue la disonestà e gli abusi di mercato in base a leggi di portata generale. Gli articoli qui raccolti spiegano la truffa (cheating), l'appropriazione indebita (criminal breach of trust), la frode ai sensi della section 424A del Penal Code 1871, l'uso illecito di sistemi informatici, il riciclaggio ai sensi della legge del 1992, l'attività non autorizzata, gli abusi di mercato e la responsabilità delle società e dei loro dirigenti. Descrivono inoltre le autorità inquirenti e lo svolgimento concreto di un'indagine. I casi riguardano token, ma i reati hanno portata generale.
Singapore non ha una legge penale specifica per gli asset digitali. Il Penal Code 1871 fornisce i reati contro il patrimonio basati sulla disonestà, con un reato autonomo di frode dal 2020. Il Computer Misuse Act 1993 disciplina l'accesso non autorizzato. Il Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 fornisce i reati di riciclaggio e gli strumenti di confisca.
La Part 12 del Securities and Futures Act 2001 vieta le operazioni fittizie, la manipolazione del mercato, le dichiarazioni ingannevoli e l'insider trading.
Il dirigente che ha acconsentito al reato della società o vi ha connivenza può essere chiamato a risponderne insieme alla società in base alle leggi di vigilanza. I controlli interni e un piano di risposta chiaro sono quindi importanti per chi sta al vertice.
Quando del denaro è andato perduto, il libro spiega gli strumenti civilistici nelle sezioni sui provvedimenti cautelari e sulle prime ore del tracing, insieme alle autorità che conducono le indagini.
Si consiglia di iniziare con l'architettura normativa, la responsabilità delle società e dei dirigenti o la mappa dell'enforcement.
Enforcement: responsabilità delle società, deferred prosecution agreements e cooperazione transfrontaliera
Il 24 aprile 2026 la High Court di Singapore ha approvato il primo deferred prosecution agreement, tra il Public Prosecutor e Seatrium Limited. Read more Singapore · Trade finance e rischiLa responsabilità penale delle società
Il diritto penale di Singapore non contiene una disposizione generale dedicata alla responsabilità penale delle società, ma raggiunge le società attraverso le definizioni. Read more Singapore · Trade finance e rischiI deferred prosecution agreements
La prima importante definizione concordata di Singapore con una società per corruzione internazionale è avvenuta prima che fosse disponibile il regime della deferred prosecution. Read more Singapore · Trade finance e rischiAssistenza giudiziaria ed estradizione
Il Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (MACMA) è la legge principale per la cooperazione con le procure straniere. Read more Singapore · Trade finance e rischiRecupero dei beni e confisca
Il CDSA consente al tribunale, su istanza del Public Prosecutor, di emettere provvedimenti di confisca nei confronti di persone condannate per traffico di stupefacenti o per reati gravi. Read more Singapore · Trade finance e rischiProcedimenti paralleli in più giurisdizioni
Il caso Keppel del 2017 è il principale esempio singaporiano di definizione coordinata con più Stati. Read more Singapore · Trade finance e rischiEnforcement: responsabilità delle società, deferred prosecution agreements e cooperazione transfrontaliera: conseguenze pratiche
Per una società con sede a Singapore, il principale insegnamento dei casi Keppel e Seatrium è che l’autodenuncia e la cooperazione determinano l’esito. Entrambe le società hanno ottenuto una definizione senza processo. Read more Singapore · Trade finance e rischiConfronto con Ginevra e altre piazze
La Svizzera ha introdotto la responsabilità penale dell’impresa il 1º ottobre 2003 con quello che è oggi l’articolo 102 del Codice penale. La norma svizzera è più ristretta e più specifica rispetto all’approccio di Singapore. Read more Singapore · Trade finance e rischiEnforcement: responsabilità dell’impresa, deferred prosecution agreements e cooperazione transfrontaliera: sintesi
Il diritto di Singapore considera le società persone in grado di commettere quasi qualsiasi reato e imputa loro le condotte di amministratori, dipendenti e agenti. Read more Singapore · EsecuzioneSingapore VI: esecuzione, insolvenza e risoluzione delle controversie
Le cinque precedenti parti dedicate a Singapore descrivono come le cripto-attività vengono detenute, autorizzate, tassate e mantenute pulite. Questa parte descrive che cosa accade quando qualcosa va storto. Read more Singapore · EsecuzioneL'architettura normativa
Singapore non dispone di una legge penale specifica per le cripto-attività. I reati che coinvolgono token sono perseguiti in base a una legislazione generale redatta per altri scopi e applicata, con qualche forzatura, a una nuova classe di attività. Read more Singapore · EsecuzioneCheating
Il cheating ai sensi della s 415 richiede l'inganno di una persona e l'induzione mediante tale inganno, seguiti da una consegna disonesta o fraudolenta di beni oppure da un'azione o omissione dannosa della persona… Read more Singapore · EsecuzioneCriminal breach of trust e appropriazione indebita
Il criminal breach of trust ai sensi della s 405 richiede che a una persona siano stati affidati beni o il potere di disporne. Read more Singapore · EsecuzioneFraud ai sensi della section 424A
Il Criminal Law Reform Act 2019 ha introdotto la s 424A, modellata sul Fraud Act 2006 inglese, in vigore dal 1º gennaio 2020. Read more Singapore · EsecuzioneUso illecito di sistemi informatici
Il Computer Misuse Act 1993 punisce l'accesso non autorizzato a materiale informatico (s 3), l'accesso con l'intenzione di commettere un reato (s 4) e la modifica non autorizzata (s 5). Read more Singapore · EsecuzioneIl riciclaggio di denaro ai sensi del CDSA
La Part 6 del CDSA contiene i reati di riciclaggio. Read more Singapore · EsecuzioneAttività senza licenza
La section 5 del Payment Services Act 2019 vieta di esercitare a Singapore un'attività di prestazione di qualsiasi tipo di servizio di pagamento senza licenza o esenzione. Read more Singapore · EsecuzioneMarket misconduct
La Part 12 del Securities and Futures Act vieta il false trading e il market rigging (s 197), la manipolazione del mercato (s 198) e le dichiarazioni false o fuorvianti (s 199). Read more Singapore · EsecuzioneResponsabilità delle società e dei dirigenti
Le leggi di Singapore utilizzano una tecnica coerente per imputare i reati alle società e ai loro dirigenti. Read more Singapore · EsecuzioneQuattro casi che hanno plasmato la prassi di Singapore
Terraform Labs Pte Ltd era una società di Singapore. Read more Singapore · EsecuzioneSintesi comparativa
La tabella mostra un sistema che punisce la disonestà più severamente della Svizzera e che raggiunge la partecipazione colposa al riciclaggio, che il diritto svizzero lascia alla sanzione amministrativa. Read more Singapore · EsecuzioneLa mappa dell'enforcement
L'avvocato svizzero abituato a pubblici ministeri cantonali, a un Ministero pubblico della Confederazione con un catalogo definito di competenze e a una distinta divisione enforcement della FINMA troverà la mappa singaporiana… Read more Singapore · EsecuzioneIl Commercial Affairs Department
Il CAD è la principale autorità investigativa in materia di criminalità dei colletti bianchi. Read more Singapore · EsecuzioneLo Suspicious Transaction Reporting Office
Lo STRO riceve le segnalazioni di operazioni sospette che il CDSA impone a chiunque nell'esercizio della propria attività, insieme alle segnalazioni di movimenti di contante e alle segnalazioni di operazioni in contante. Read more Singapore · EsecuzioneL'enforcement della MAS
Il CPIB riferisce direttamente al Prime Minister's Office e indaga sui reati previsti dal Prevention of Corruption Act 1960. La sua rilevanza per le cripto-attività è circoscritta ma reale. Read more Singapore · EsecuzioneL'Anti-Scam Command e le frodi al dettaglio
La grande maggioranza delle denunce alla polizia connesse alle cripto-attività a Singapore riguarda truffe ai danni di clienti al dettaglio. Read more Singapore · EsecuzioneAutorità investigative: l'Attorney-General's Chambers
La Crime Division dell'AGC esercita l'azione penale, la Financial and Technology Crime Division tratta i casi commerciali complessi e la International Affairs Division è l'autorità centrale per l'assistenza giudiziaria… Read more Singapore · EsecuzioneAssistenza giudiziaria in materia penale
Il Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (MACMA) disciplina le richieste in entrata e in uscita di Singapore. Read more Singapore · EsecuzioneCome si svolge concretamente un'indagine in materia di cripto-attività
Una tipica indagine del CAD sul crollo di una piattaforma inizia con una denuncia, spesso di un creditore, seguita da una richiesta di documenti alla società e ai suoi dirigenti. Read more Singapore · EsecuzioneAutorità investigative: osservazioni comparative
Tre differenze tra il sistema investigativo svizzero e quello di Singapore hanno conseguenze pratiche per la strutturazione. Read more