I trustee e i fornitori di servizi societari svolgono a Singapore la funzione di gatekeeper. Gli articoli qui raccolti spiegano il trust come risposta al rischio di custodia, il custode come trustee, il Trustees Act 1967, il Trust Companies Act 2005 e i trust transfrontalieri. La registrazione dei fornitori di servizi societari è riassunta qui di seguito.
L'attività fiduciaria a Singapore richiede una licenza ai sensi del Trust Companies Act 2005. Il capitale minimo è di 250.000 S$. Le banche ne sono esenti, e lo sono anche le private trust company, previa verifica antiriciclaggio da parte di una società autorizzata.
Il Corporate Service Providers Act 2024, in vigore dal 9 giugno 2025, impone a tutti i fornitori di servizi societari la registrazione presso l'ACRA. I nominee director possono essere forniti a titolo professionale solo tramite un fornitore registrato, previa verifica di onorabilità e professionalità (fit and proper).
Chi nomina un trustee o un segretario societario di Singapore deve attendersi la richiesta di documenti su disponenti, beneficiari e soggetti che esercitano il controllo. Le trust company autorizzate applicano la notice della MAS in materia di antiriciclaggio.
Il caso di riciclaggio dell'agosto 2023 ha toccato, tra gli altri, i fornitori di servizi societari e ha reso queste domande più incisive.
Si consiglia di iniziare con il Trust Companies Act 2005, il custode come trustee o i trust transfrontalieri.
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