Avvicinare gli attori: una sequenza

Checklist

Un gruppo svizzero o tedesco che avvia a Singapore un’attività regolamentata in materia di asset digitali incontra gli attori all’incirca in quest’ordine, che va pianificato. - Un avvocato di Singapore, abilitato ai sensi del Legal Profession Act 1966, per la consulenza regolamentare e societaria che soltanto un avvocato abilitato a Singapore può prestare. - Un corporate service provider registrato e l’ACRA, per la costituzione, l’amministratore residente e il registro dei controllers. - Il Ministry of Manpower, per l’Employment Pass del fondatore o dell’amministratore delegato locale, che la MAS si aspetterà di vedere già in essere. - Una banca, contattata con il business plan e l’analisi regolamentare prima della presentazione della domanda di licenza, perché la MAS chiede nella domanda indicazioni sui rapporti bancari. - La MAS, tramite un incontro preliminare e poi la domanda, con il Payments Department o il dipartimento competente per i mercati dei capitali come interlocutore. - L’IRAS, per un advance ruling se la posizione relativa ai token o agli incentivi è incerta e, in ogni caso, per la prima dichiarazione dei redditi societaria. - La Blockchain Association Singapore, per l’adesione e i gruppi di lavoro. - Un revisore esterno, nominato prima del rilascio della licenza, perché la prima revisione relativa ai servizi di pagamento scade entro il primo esercizio.

Per una licenza di major payment institution la sequenza richiede tra nove e diciotto mesi, come illustrano con i relativi intervalli la Parte K, capitolo X e la Parte Q, capitolo IV. Il lettore svizzero la confronterà con la sequenza svizzera, composta da affiliazione a un OAD, conto bancario e, se necessaria, autorizzazione FINMA, descritta nella Parte E, capitolo XII, e troverà il percorso di Singapore più lungo presso l’autorità di vigilanza e più breve presso la banca.

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Contatto

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

Tutta la consulenza in materia di diritto di Singapore è prestata tramite KGP Legal LLC, uno studio affermato e regolarmente autorizzato di advocates and solicitors di Singapore.

KGP Legal LLC è uno studio legale di medie dimensioni a Singapore, in grado di offrire l’intera gamma dei servizi legali e delle attività di amministrazione societaria. Qualora desideri ulteriori informazioni, La prego di contattarmi direttamente all’indirizzo [email protected].

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