Sesto asse: strumenti di enforcement

Leggi l’edizione PDF (2 pagine)

L'enforcement si articola negli strumenti di cui dispone lo Stato contro gli autori di illeciti e negli strumenti di cui dispone la vittima per recuperare i propri beni. Sul versante statale entrambi i centri dispongono di un arsenale penale e regolamentare completo. La Svizzera persegue la truffa (art. 146 CP), l'appropriazione indebita (art. 138 CP), il riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e l'esercizio di attività senza autorizzazione (art. 44 LFINMA) tramite i ministeri pubblici cantonali e il Ministero pubblico della Confederazione. I token vengono sequestrati ai sensi dell'art. 263 del Codice di procedura penale e confiscati ai sensi degli art. 70 segg. CP. La FINMA può liquidare le imprese prive di autorizzazione e pubblicare divieti di esercizio della professione.¹ Singapore persegue la truffa (cheating) e l'abuso di fiducia (criminal breach of trust) in base al Penal Code 1871, i reati informatici in base al Computer Misuse Act 1993, il riciclaggio in base al CDSA e l'esercizio di attività senza licenza in base al PSA. Le indagini sono condotte dal Commercial Affairs Department, mentre la MAS irroga composizioni, prohibition orders e revoche.²

È sul versante della vittima che il common law mostra il proprio vantaggio. I tribunali di Singapore concedono proprietary injunctions, worldwide freezing orders, ordini di disclosure Bankers Trust e Norwich Pharmacal nei confronti degli exchange, e hanno ammesso la notificazione tramite NFT a persone sconosciute. I provvedimenti emessi in CLM v CLN, Janesh s/o Rajkumar v Unknown Person e ByBit hanno creato una procedura che consente di recuperare i beni nel giro di pochi giorni.³ La Svizzera offre il sequestro civile (Arrest) ai sensi degli art. 271 segg. LEF (DEBA), che presuppone un collegamento con la Svizzera e la verosimiglianza del credito, nonché i provvedimenti cautelari ai sensi degli art. 261 segg. del Codice di procedura civile. Non esiste un ordine generale di disclosure nei confronti di un exchange terzo. In pratica la vittima in Svizzera si rivolge anzitutto al pubblico ministero, poiché un sequestro penale ai sensi dell'art. 263 CPP è più rapido e il pubblico ministero può ottenere la documentazione dell'exchange.⁴

Questione	Svizzera	Singapore
Blocco di un wallet presso un exchange	Sequestro penale (art. 263 CPP); sequestro civile (art. 271 LEF) con collegamento con la Svizzera	Proprietary injunction; worldwide freezing order
Identificazione del titolare del wallet	Ordine di produzione del pubblico ministero; nessun equivalente civile del Norwich Pharmacal	Ordini Norwich Pharmacal e Bankers Trust nei confronti degli exchange
Notificazione a persone sconosciute	Non prevista nella procedura civile	Ammessa, anche tramite NFT
Confisca	Art. 70-72 CP; realizzazione da parte dello Stato	Confiscation orders ai sensi del CDSA; forfeiture
Sanzioni regolamentari	Liquidazione da parte della FINMA, divieto di esercizio, pubblicazione	Composizione, prohibition orders e revoca da parte della MAS, Investor Alert List
Canale di cooperazione	AIMP; MoU FINMA–MAS	MACMA; MoU MAS–FINMA
Tempi tipici fino al primo blocco	Da alcuni giorni ad alcune settimane tramite il pubblico ministero	Da 24 a 72 ore tramite istanza urgente

Note

Art. 138, 146, 305bis CP (RS 311.0); art. 44 LFINMA (RS 956.1); art. 263 CPP (RS 312.0); art. 70-72 CP. Cfr. Parte H, capitoli I, III e IV. ↩
Penal Code 1871, ss. 405-409 e 415-420; Computer Misuse Act 1993; CDSA 1992, ss. 50-54; PSA 2019, s. 5. Cfr. Parte N, capitoli I, II e VII. ↩
CLM v CLN [2022] SGHC 46. Janesh s/o Rajkumar v Unknown Person ("CHEFPIERRE") [2022] SGHC 264. ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin [2023] SGHC 199. Cfr. Parte N, capitolo III. ↩
Art. 271 segg. LEF; art. 261 segg. CPC (RS 272); sulla preferenza pratica per la via penale cfr. Parte H, capitolo V. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

Italiano

Contatto

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

Tutta la consulenza in materia di diritto di Singapore è prestata tramite KGP Legal LLC, uno studio affermato e regolarmente autorizzato di advocates and solicitors di Singapore.

KGP Legal LLC è uno studio legale di medie dimensioni a Singapore, in grado di offrire l’intera gamma dei servizi legali e delle attività di amministrazione societaria. Qualora desideri ulteriori informazioni, La prego di contattarmi direttamente all’indirizzo [email protected].

Mi contatti →

Articoli e approfondimenti

Intende insediarsi o espandersi a Singapore?

SingaporeIQ è curato dal Dr Alexander Ressos, avvocato d’affari internazionale con oltre 15 anni di esperienza sul posto a Singapore come residente permanente, avvocato straniero registrato a Singapore e managing partner di uno studio legale straniero a Singapore. Oltre a una significativa esperienza in investimenti e operazioni transfrontaliere, nell’assistenza a clienti privati UHNWI e in materia di sanzioni e controlli sulle esportazioni, il Dr Ressos vanta un’ampia esperienza negli affari transfrontalieri e nei progetti relativi a cripto-attività e asset digitali a Singapore, maturata in oltre 700 progetti dal 2017.

Se sta pianificando la costituzione di una società, un investimento, una struttura di holding o l’ingresso in un mercato tramite Singapore, può contattare il Dr Ressos direttamente all’indirizzo [email protected]. La consulenza sul diritto di Singapore è prestata da KGP Legal LLC, uno studio autorizzato di advocates and solicitors di Singapore. In quanto studio legale di Singapore, KGP Legal LLC è autorizzato ai sensi del Legal Profession Act 1966 a prestare consulenza sul diritto di Singapore e a rappresentare i clienti dinanzi ai tribunali di Singapore; agli studi legali stranieri con una sede a Singapore, di regola, non è consentita né l’una né l’altra attività. Il Dr Ressos e il suo team rendono accessibile l’intera gamma di servizi legali, di compliance e di amministrazione societaria a Singapore, tra cui la costituzione di società, le operazioni societarie, i contratti commerciali, le cripto-attività e gli asset digitali, la regolamentazione finanziaria e la risoluzione delle controversie, compreso il contenzioso dinanzi ai tribunali di Singapore. Per i servizi legali, fiscali e fiduciari in Svizzera, consulti helveticaregister.com.