Autorità investigative: osservazioni comparative

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Tre differenze tra il sistema investigativo svizzero e quello di Singapore hanno conseguenze pratiche per la strutturazione. In primo luogo, le indagini a Singapore sono centralizzate e condotte dalla polizia, mentre quelle svizzere sono dirette dal pubblico ministero e hanno carattere cantonale, sicché un caso singaporiano giungerà più rapidamente all'imputazione, ma con un minore controllo giudiziario sulla fase investigativa. In secondo luogo, i poteri singaporiani di imporre la divulgazione di chiavi e password sono espressi e assistiti da sanzione penale, mentre il diritto svizzero si affida al sequestro dei dispositivi e alla decrittazione peritale, con il diritto dell'imputato di rifiutare la collaborazione. In terzo luogo, la vittima a Singapore non ha legittimazione processuale nel procedimento penale al di là del compensation order, mentre la vittima in Svizzera può partecipare al procedimento come accusatore privato ai sensi degli artt. 118 segg. CPP e far valere pretese civili nell'ambito del processo penale.¹ Il fondatore che detiene a Singapore le chiavi dei beni dei clienti dovrebbe presumere che la polizia possa imporne la divulgazione e che lo farà. La vittima che sceglie dove presentare la denuncia penale dovrebbe sapere che la Svizzera offre maggiore partecipazione e Singapore maggiore rapidità.

Note

Swiss Criminal Procedure Code del 5 ottobre 2007 (CrimPC; StPO), RS 312.0, artt. 118–126. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

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