Trasferimenti errati e fraudolenti: confronto con la Svizzera

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In Svizzera i rimedi civili sono più deboli e quelli penali più forti. Un sequestro civile svizzero (Arrest) ai sensi degli artt. 271 segg. LEF (DEBA) presuppone beni situati in Svizzera, e la localizzazione di un token è incerta nel diritto svizzero quanto lo era nel diritto di Singapore prima di Cheong Jun Yoong. I tribunali svizzeri non dispongono di una giurisdizione Mareva in senso inglese né di una prassi consolidata di ordini di disclosure nei confronti degli exchange a sostegno di pretese civili. I pubblici ministeri svizzeri, per contro, sequestrano abitualmente cripto-asset ai sensi dell'art. 263 del Codice di procedura penale (CPP; CrimPC, StPO) entro pochi giorni da una denuncia, e gli exchange svizzeri si conformano. Lo schema pratico per una frode transfrontaliera con elementi svizzeri e singaporiani consiste in una denuncia penale in Svizzera e in un procedimento civile a Singapore, coordinati in modo che il sequestro svizzero protegga i beni in custodia in Svizzera mentre i provvedimenti di Singapore raggiungono gli exchange e i convenuti. La Parte H, Capitoli III, V e VI illustra il versante svizzero.

Prospettiva transfrontaliera

Lei può utilizzare Singapore come centro civile di un'azione di recupero in più giurisdizioni anche quando la vittima e il truffatore non hanno alcun collegamento con Singapore, purché i beni rubati siano transitati attraverso un exchange presente a Singapore. Il tribunale di Singapore concederà misure reali e di congelamento contro persone ignote, ordinerà all'exchange di rivelare il titolare del conto e autorizzerà la notificazione con qualsiasi mezzo elettronico idoneo a raggiungere il convenuto. Ciò che Singapore non può fare è raggiungere i beni detenuti da un exchange privo di presenza a Singapore o costringere un truffatore straniero a comparire. Per questi passaggi la sentenza di Singapore deve essere esportata, e le regole sull'esecuzione del Capitolo VIII stabiliscono come.

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

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