La protezione dei dati nella travel rule

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Trasmettere a un'istituzione estera il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione di un cliente costituisce un trasferimento transfrontaliero di dati personali. A Singapore l'obbligo di limitazione dei trasferimenti previsto dal PDPA impone all'organizzazione che effettua il trasferimento di assicurarsi che il destinatario sia vincolato da obblighi giuridicamente azionabili di proteggere i dati secondo uno standard comparabile a quello del PDPA, salvo che si applichi un'eccezione.¹ L'eccezione per i trasferimenti imposti dalla legge copre la trasmissione in sé quando il PSN02 la richiede. Non copre la scelta di un canale non sicuro né la trasmissione a una controparte che non è in grado di proteggere i dati. Le imprese dovrebbero assicurarsi che le condizioni della propria rete per la travel rule impongano obblighi di protezione dei dati a tutti i partecipanti e dovrebbero documentare la relativa valutazione. Sul versante svizzero la Legge federale sulla protezione dei dati (FADP; DSG) del 2023 impone requisiti comparabili, trattati nella Parte D, Capitolo X.

Note

Personal Data Protection Act 2012, s. 26 (trasferimento di dati personali al di fuori di Singapore) e Personal Data Protection Regulations 2021, reg. 10 (condizioni per il trasferimento). ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

Tutta la consulenza in materia di diritto di Singapore è prestata tramite KGP Legal LLC, uno studio affermato e regolarmente autorizzato di advocates and solicitors di Singapore.

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