FINMA

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Documento	Data	Oggetto
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2017: Trattamento in materia di vigilanza delle initial coin offering	29 settembre 2017	Prima presa di posizione secondo cui le ICO possono rientrare nel diritto bancario, dei valori mobiliari, degli investimenti collettivi o antiriciclaggio; annuncio di indagini; Parte E.
Guida pratica per il trattamento delle richieste concernenti il quadro normativo in materia di initial coin offering (Guida pratica ICO)	16 febbraio 2018	Token di pagamento, token di utilizzo e token d’investimento; token ibridi; informazioni richieste per una richiesta di no-action; Parte E, Capitolo I.
Complemento alla Guida pratica ICO: stable coin	11 settembre 2019	Classificazione delle stablecoin in base all’attivo di riferimento; valutazione indicativa del progetto Libra come sistema di pagamento soggetto ad autorizzazione; Parte E, Capitolo VII.
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2019: Traffico dei pagamenti sulla blockchain	26 agosto 2019	Travel rule per gli intermediari finanziari svizzeri senza l’eccezione del GAFI per i wallet non regolamentati; prova del controllo per i trasferimenti verso wallet esterni; Parte F, Capitolo IV.
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 08/2023: Servizi di staking	20 dicembre 2023	Condizioni alle quali le attività in staking restano valori depositati protetti in caso di fallimento; catene di staking dirette e indirette; obblighi di informazione; Parte E, Capitolo VIII.
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 06/2024: Stablecoin	26 luglio 2024	Rischi dell’emissione di stablecoin per le banche che prestano garanzie di inadempienza; identificazione dei detentori; rischi reputazionali e giuridici; Parte E, Capitolo VII.
Risk Monitor della FINMA	Annuale, novembre	Rischi cripto e cyber indicati tra i rischi principali per gli istituti vigilati; Parte C, Capitolo VI.
Schede informative della FINMA «Monete virtuali» e «Initial coin offering»	Aggiornate periodicamente	Sintesi della posizione della FINMA destinate ai consumatori; Parte E.
Circolare FINMA 2008/3 (e successive modifiche): Depositi del pubblico presso istituti non bancari	Modificata nel 2019 e nel 2021	Definizione di deposito, conti di esecuzione e sandbox per gli emittenti di token; Parte E, Capitolo II.
Circolare FINMA 2016/7 (e successive modifiche): Identificazione tramite video e online	Modificata nel 2021 e nel 2024	Onboarding a distanza di clienti cripto; Parte F, Capitolo III.
Rapporti della FINMA sull’enforcement	Annuali	Sintesi pubblicate dell’enforcement in ambito cripto, incluse le liquidazioni di emittenti privi di autorizzazione; Parte H, Capitolo IV.

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Contatto

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

Tutta la consulenza in materia di diritto di Singapore è prestata tramite KGP Legal LLC, uno studio affermato e regolarmente autorizzato di advocates and solicitors di Singapore.

KGP Legal LLC è uno studio legale di medie dimensioni a Singapore, in grado di offrire l’intera gamma dei servizi legali e delle attività di amministrazione societaria. Qualora desideri ulteriori informazioni, La prego di contattarmi direttamente all’indirizzo [email protected].

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