Fraud ai sensi della section 424A
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Il Criminal Law Reform Act 2019 ha introdotto la s 424A, modellata sul Fraud Act 2006 inglese, in vigore dal 1º gennaio 2020. Commette fraud chi, in modo fraudolento o disonesto, rende una dichiarazione, omette di comunicare informazioni che ha l'obbligo giuridico di comunicare o abusa di una posizione di fiducia, con l'intenzione di cagionare un profitto o un danno. Il reato è perfezionato senza che alcuna vittima sia stata ingannata o abbia consegnato beni. Se la frode determina un danno o un vantaggio, la pena massima sale a vent'anni.1
L'importanza della s 424A per la prassi in materia di cripto-attività è emersa il 26 maggio 2026, quando il Commercial Affairs Department ha imputato a Zhu Juntao, ex chief executive di Hodlnaut, sei capi di fraud by false representation. Le imputazioni sostengono che tra maggio e luglio 2022 egli abbia istigato dipendenti a comunicare agli utenti, tramite il gruppo Telegram della società e per e-mail, che la piattaforma non aveva un'esposizione diretta a TerraUSD e non aveva subito perdite dal suo crollo. Gli si contesta inoltre di aver pubblicato nel giugno 2022 tre messaggi analoghi sul proprio account. Tre capi sono formulati ai sensi della s 424A(1)(a) in combinato disposto con la s 424A(3), tre ai sensi della stessa disposizione in combinato disposto con la s 109 (abetment, ossia concorso morale).2 La piattaforma aveva sospeso i prelievi nell'agosto 2022 ed è stata posta in liquidazione nel novembre 2023 (si veda il Capitolo IV).
Tre caratteristiche del caso rilevano per ogni fondatore. In primo luogo, le presunte vittime sono utenti della piattaforma che non hanno prelevato, sicché il danno contestato è la perdita da essi subita per essere rimasti. Il cheating si sarebbe adattato male a questa fattispecie concreta, mentre la fraud vi si adatta. In secondo luogo, le dichiarazioni sono state rese in un gruppo Telegram e sui social media, che l'accusa tratta come dichiarazioni rivolte a ciascun lettore. In terzo luogo, le imputazioni sono state formulate quasi quattro anni dopo le dichiarazioni e oltre due anni dopo la liquidazione della società. La disciplina della prescrizione nel diritto penale singaporiano è generosa con l'accusa, e i liquidatori trasmettono abitualmente le proprie risultanze al Commercial Affairs Department.
Domanda del cliente
«La nostra tesoreria ha subito un colpo a causa di un depeg. Possiamo dire agli utenti che va tutto bene mentre raccogliamo finanziamenti d'emergenza?» La risposta è no, e la ragione è la s 424A. Una dichiarazione falsa al momento in cui è resa, volta a trattenere gli utenti dal prelevare, costituisce fraud by false representation anche se il finanziamento arriva in seguito e nessuno perde un centesimo. L'alternativa è una dichiarazione fattuale su ciò che è accaduto, sull'entità dell'esposizione e su ciò che la società sta facendo al riguardo, accompagnata da una sospensione dei prelievi se la situazione lo richiede. Le autorità di vigilanza e i tribunali puniscono la menzogna molto più duramente della perdita.
Note
- Penal Code 1871, s 424A(1)–(3), Singapore Statutes Online. ↩
- Cointelegraph, "Hodlnaut CEO charged with fraud over misleading statements on Terra collapse", 26 maggio 2026, che riferisce l'annuncio delle imputazioni da parte della Singapore Police Force; i capi d'imputazione in quanto tali non sono stati consultati. ↩
Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.