Come si svolge concretamente un'indagine in materia di cripto-attività

I primi trenta giorni

Una tipica indagine del CAD sul crollo di una piattaforma inizia con una denuncia, spesso di un creditore, seguita da una richiesta di documenti alla società e ai suoi dirigenti. I dirigenti vengono sentiti ai sensi della s 22 del Criminal Procedure Code, che impone loro di rispondere secondo verità, con un privilegio limitato alle dichiarazioni che li esporrebbero a un'imputazione penale. I dispositivi vengono sequestrati e se ne acquisisce un'immagine forense. Agli exchange vengono notificati production orders per la documentazione dei conti, e vengono commissionati rapporti di blockchain analytics ai fornitori di cui si avvale la polizia. Se l'indagato è un cittadino straniero, come accade per i fondatori della maggior parte delle piattaforme di Singapore, il passaporto può essere trattenuto ai sensi della s 112 del Code.¹

Interazione con i procedimenti civili

L'indagine penale e il recupero civile procedono spesso in parallelo. Il giudice civile non sospende un'azione civile per il solo fatto che sia pendente un'indagine penale, né la polizia condivide il proprio fascicolo con gli attori civili. Il freezing order dell'attore civile e il restraint order della polizia possono colpire gli stessi beni, nel qual caso durante il procedimento penale prevale il provvedimento della polizia e il creditore civile deve attendere l'udienza sulla destinazione dei beni per far valere la propria pretesa. Gli avvocati delle vittime dovrebbero quindi far valere nel procedimento civile una pretesa di natura reale, perché all'udienza sulla destinazione dei beni ai sensi della s 370 chi vanta una pretesa reale si trova in una posizione più forte rispetto a un semplice creditore munito di sentenza.

Prospettiva transfrontaliera

In una frode che coinvolge una piattaforma di Singapore e una fondazione di Zug, il sequestro del pubblico ministero svizzero ai sensi dell'art. 263 CPP e il restraint order singaporiano ai sensi della s 16 CDSA mireranno entrambi agli stessi token. Nessuno dei due Stati riconosce automaticamente il provvedimento penale dell'altro. La soluzione pratica consiste nel concordare, tramite le autorità centrali, quale Stato conduca la confisca e quale presti assistenza, con la ripartizione dei proventi secondo le disposizioni sulla ripartizione dei valori patrimoniali adottate da ciascuno Stato. La vittima che attende la conclusione di tale negoziato può attendere anni. La via civile reale in entrambi i Paesi (Capitolo III di questa parte e Parte H, Capitolo V) produce di norma per prima una sentenza esecutiva.

Note

Criminal Procedure Code 2010, ss 22 e 112, Singapore Statutes Online. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

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