Il finanziamento della proliferazione

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Nell’ottobre 2020 il GAFI ha aggiunto alla Raccomandazione 1 l’obbligo di valutare il rischio di finanziamento della proliferazione. La valutazione nazionale del rischio di finanziamento della proliferazione condotta da Singapore nel 2024 ha individuato il settore DPT come esposto, a causa della dipendenza della Corea del Nord dai furti di cripto.¹ La PSN02 impone ai titolari di licenza di valutare e mitigare il rischio di finanziamento della proliferazione accanto al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nella prassi i controlli sono gli stessi previsti per il rispetto delle sanzioni nei confronti della RPDC. Essi comprendono lo screening degli indirizzi per i cluster attribuiti al Lazarus Group, l’adeguata verifica delle controparti sugli exchange situati in giurisdizioni con controlli deboli nei confronti della RPDC e l’attenzione alle tipologie documentate dal Panel dell’ONU, come l’impiego di broker over-the-counter della regione per convertire i token rubati. La valutazione del rischio dovrebbe dirlo espressamente, poiché gli ispettori della MAS hanno cominciato a richiedere la sezione sul finanziamento della proliferazione come voce separata.

Note

FATF, modifiche alla Recommendation 1 e alla relativa Interpretive Note, ottobre 2020, che impongono a Paesi e istituzioni di valutare e mitigare il rischio di finanziamento della proliferazione; Singapore, Proliferation Financing National Risk Assessment, 2024. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

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