La segnalazione all'interno del gruppo

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Quando un licenziatario DPT di Singapore fa parte di un gruppo, l'impresa deve decidere quanta parte di una STR possa essere condivisa con le affiliate. Il PSN02 impone la condivisione di informazioni a livello di gruppo a fini AML/CFT, compresa la condivisione delle informazioni su clienti e operazioni necessarie per la gestione del rischio di gruppo, nel rispetto di adeguate garanzie.¹ Il reato di tipping-off e la riservatezza della STR stessa spingono in direzione opposta. La prassi accettata consiste nel condividere all'interno del gruppo il fatto che si è verificato un evento di rischio e la conseguente classificazione di rischio del cliente. L'esistenza e il contenuto della STR restano presso la funzione di compliance di Singapore e presso quei dirigenti di gruppo che devono esserne a conoscenza per la gestione del rischio di gruppo e sono vincolati da un obbligo di riservatezza equivalente. Lo stesso vale in senso inverso quando l'affiliata svizzera ha effettuato una comunicazione al MROS ai sensi dell'art. 9 LRD, nel qual caso l'art. 10a LRD limita la divulgazione. Il Capitolo VIII presenta un protocollo modello.

Note

MAS Notice PSN02, para. 15 (policy di gruppo), che impone programmi di gruppo contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, comprese policy e procedure per la condivisione delle informazioni necessarie per la CDD e la gestione del rischio, con adeguate garanzie di riservatezza. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

Tutta la consulenza in materia di diritto di Singapore è prestata tramite KGP Legal LLC, uno studio affermato e regolarmente autorizzato di advocates and solicitors di Singapore.

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