CDD semplificata

Leggi l’edizione PDF (1 pagina)

Il PSN02 consente la CDD semplificata quando l'impresa ha valutato come basso il rischio di un cliente, di un prodotto o di un'operazione, purché la valutazione sia documentata e coerente con la valutazione del rischio a livello d'impresa. Non è ammessa in presenza di qualsiasi sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o di un fattore di rischio più elevato.¹ Le Guidelines indicano i candidati abituali: enti governativi di Singapore, istituzioni finanziarie regolamentate dalla MAS o da un'autorità di vigilanza estera che applica standard coerenti con quelli del GAFI, e società quotate su mercati con obblighi di informativa. Nel settore DPT l'applicazione pratica è ristretta. Un exchange controparte autorizzato a Singapore è idoneo, un exchange estero autorizzato in una giurisdizione membro del GAFI può esserlo previa valutazione, mentre un exchange offshore non regolamentato non lo è mai. CDD semplificata non significa mai assenza di CDD: l'impresa deve comunque identificare e verificare il cliente, ma può ridurre la frequenza degli aggiornamenti e la profondità degli accertamenti sullo scopo e sull'origine dei fondi.

Note

MAS Notice PSN02, para. 7 (adeguata verifica semplificata della clientela). ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

Italiano

Contatto

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

Tutta la consulenza in materia di diritto di Singapore è prestata tramite KGP Legal LLC, uno studio affermato e regolarmente autorizzato di advocates and solicitors di Singapore.

KGP Legal LLC è uno studio legale di medie dimensioni a Singapore, in grado di offrire l’intera gamma dei servizi legali e delle attività di amministrazione societaria. Qualora desideri ulteriori informazioni, La prego di contattarmi direttamente all’indirizzo [email protected].

Mi contatti →

Articoli e approfondimenti

Intende insediarsi o espandersi a Singapore?

SingaporeIQ è curato dal Dr Alexander Ressos, avvocato d’affari internazionale con oltre 15 anni di esperienza sul posto a Singapore come residente permanente, avvocato straniero registrato a Singapore e managing partner di uno studio legale straniero a Singapore. Oltre a una significativa esperienza in investimenti e operazioni transfrontaliere, nell’assistenza a clienti privati UHNWI e in materia di sanzioni e controlli sulle esportazioni, il Dr Ressos vanta un’ampia esperienza negli affari transfrontalieri e nei progetti relativi a cripto-attività e asset digitali a Singapore, maturata in oltre 700 progetti dal 2017.

Se sta pianificando la costituzione di una società, un investimento, una struttura di holding o l’ingresso in un mercato tramite Singapore, può contattare il Dr Ressos direttamente all’indirizzo [email protected]. La consulenza sul diritto di Singapore è prestata da KGP Legal LLC, uno studio autorizzato di advocates and solicitors di Singapore. In quanto studio legale di Singapore, KGP Legal LLC è autorizzato ai sensi del Legal Profession Act 1966 a prestare consulenza sul diritto di Singapore e a rappresentare i clienti dinanzi ai tribunali di Singapore; agli studi legali stranieri con una sede a Singapore, di regola, non è consentita né l’una né l’altra attività. Il Dr Ressos e il suo team rendono accessibile l’intera gamma di servizi legali, di compliance e di amministrazione societaria a Singapore, tra cui la costituzione di società, le operazioni societarie, i contratti commerciali, le cripto-attività e gli asset digitali, la regolamentazione finanziaria e la risoluzione delle controversie, compreso il contenzioso dinanzi ai tribunali di Singapore. Per i servizi legali, fiscali e fiduciari in Svizzera, consulti helveticaregister.com.