Svizzera: perseguimento penale e antiriciclaggio

Ministero pubblico della Confederazione (MPC; OAG; Bundesanwaltschaft)

La procura federale, competente per il riciclaggio di denaro con dimensione internazionale, la criminalità organizzata, i reati contro l'amministrazione federale e i casi delegati dai Cantoni. L'MPC ha condotto i più importanti procedimenti per frode e riciclaggio in criptovalute e tratta le domande di assistenza giudiziaria in entrata nelle materie federali.¹ Approccio: le denunce penali sono presentate per iscritto con i fatti e le prove. Il legale di una vittima può chiedere che le sia riconosciuta la qualità di parte come accusatore privato. L'MPC non commenta le indagini in corso.

Procure cantonali di Zug e Zurigo

Le procure ordinarie per truffa, appropriazione indebita, reati informatici e riciclaggio interno. La procura di Zug dispone di un'unità specializzata per la criminalità economica con esperienza nelle criptovalute, mentre quella di Zurigo dispone della più grande unità per la criminalità economica del Paese.² Approccio: le denunce penali corredate di hash delle transazioni, indirizzi e un rapporto di tracciamento procedono più rapidamente di quelle che ne sono prive. Entrambe le procure collaborano con exchange e società di analisi blockchain e, quando le prove sono chiare, ordinano il sequestro di beni presso custodi svizzeri nel giro di pochi giorni.

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

L'unità di informazione finanziaria in seno a fedpol, destinataria delle comunicazioni di sospetto ai sensi dell'art. 9 LRD (AMLA) e organo che decide se trasmettere una comunicazione a un pubblico ministero. Il MROS pubblica statistiche annuali e rapporti sulle tipologie che comprendono casi relativi agli asset digitali.³ Approccio: le comunicazioni sono trasmesse tramite il portale goAML esclusivamente dagli intermediari finanziari. Il MROS non comunica con la persona oggetto di una comunicazione e non risponde alle domande del pubblico.

Ufficio federale di polizia (fedpol)

L'autorità federale di polizia, che ospita il MROS e le unità per il coordinamento in materia di cibercriminalità e per la cooperazione internazionale di polizia. La rilevanza di fedpol per i professionisti deriva dal MROS e dal suo ruolo nell'esecuzione delle domande di assistenza.

Note

Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; CrimPC; StPO, RS 312.0), art. 23 e 24; legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; IMAC; IRSG, RS 351.1); cfr. Parte H, capitoli II e VI. ↩
La prassi delle procure cantonali in materia di criptovalute è descritta nella Parte H, capitolo II. ↩
LRD art. 23; il ruolo del MROS e la procedura di comunicazione sono descritti nella Parte F, capitolo V. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

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