L'Anti-Scam Command e le frodi al dettaglio

Dimensioni

La grande maggioranza delle denunce alla polizia connesse alle cripto-attività a Singapore riguarda truffe ai danni di clienti al dettaglio. Si tratta di truffe d'investimento che promettono rendimenti dal trading di cripto-attività, di truffe con offerte di lavoro retribuite in USDT, di truffe per sostituzione di persona in cui le vittime vengono indotte ad acquistare cripto-attività presso un chiosco e a inviarle al truffatore, e di romance scams. La Singapore Police Force ha riferito perdite da truffe superiori a S$ 1 miliardo nel 2024, con le truffe d'investimento quale categoria principale e una quota consistente che utilizzava le criptovalute come canale di pagamento.¹ L'Anti-Scam Command, istituito nel 2022 all'interno del Criminal Investigation Department, riunisce l'Anti-Scam Centre, le squadre antitruffa della polizia e gli ufficiali di collegamento distaccati presso le banche e, dal 2023, presso i titolari di licenza per digital payment token.

Strumenti

L'efficacia dell'Anti-Scam Centre si fonda sulla rapidità. Gli ufficiali di collegamento presso le banche congelano i conti entro poche ore da una denuncia, e lo stesso modello è stato esteso ai maggiori exchange, che hanno accettato di congelare i conti e di conservare la documentazione su richiesta della polizia. L'Online Criminal Harms Act 2023 consente alla polizia di impartire direttive ai servizi online, compresi gli app store e le piattaforme di messaggistica, per rimuovere contenuti fraudolenti e disattivare account, e i relativi codici di condotta impongono obblighi alle piattaforme designate.² Dal 2024 la MAS e la polizia hanno inoltre imposto ai titolari di licenza per digital payment token di partecipare a meccanismi condivisi di sorveglianza delle frodi, sul modello degli obblighi imposti alle banche dallo Shared Responsibility Framework per le truffe di phishing.

Domanda del cliente

«Un cliente del mio family office ha inviato 200,000 USDT a una "piattaforma di trading" che è scomparsa. Che cosa può fare la polizia di Singapore?» Presenti immediatamente una denuncia, con gli hash delle transazioni, gli indirizzi dei wallet e tutte le comunicazioni. L'Anti-Scam Centre chiederà agli exchange autorizzati a Singapore di congelare i conti raggiunti dagli USDT e potrà richiedere congelamenti agli exchange esteri attraverso i canali di polizia. La stessa Tether ha congelato indirizzi su richiesta delle autorità di polizia. Parallelamente, avvii la via civile del tracing descritta nel Capitolo III, perché la polizia non recupererà i fondi per il Suo cliente: il suo compito è l'azione penale, e il recupero segue soltanto se i beni vengono sequestrati e il giudice ne ordina la restituzione.

Note

Singapore Police Force, Annual Scams and Cybercrime Brief 2024, pubblicato nel febbraio 2025. ↩
Online Criminal Harms Act 2023, Parts 2 e 3, Singapore Statutes Online. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Contatto

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

Tutta la consulenza in materia di diritto di Singapore è prestata tramite KGP Legal LLC, uno studio affermato e regolarmente autorizzato di advocates and solicitors di Singapore.

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