Autorità investigative: l'Attorney-General's Chambers

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La Crime Division dell'AGC esercita l'azione penale, la Financial and Technology Crime Division tratta i casi commerciali complessi e la International Affairs Division è l'autorità centrale per l'assistenza giudiziaria e l'estradizione. Per il professionista delle cripto-attività il punto decisivo è la discrezionalità dell'azione penale. L'AGC decide se imputare a un fondatore cheating, fraud o un reato regolamentare e se accettare un'ammissione di colpevolezza per un'imputazione ridotta. Decide inoltre se chiedere un compensation order ai sensi della s 359 del Criminal Procedure Code, che impone al giudice di valutare, in caso di condanna, il risarcimento delle vittime.¹ Le vittime non hanno diritto di essere sentite su tali questioni, sebbene l'AGC tenga conto delle loro osservazioni.

Il patteggiamento è informale ma diffuso. Un fondatore imputato ai sensi della s 409 può, con collaborazione e restituzione, dichiararsi colpevole di un numero minore di capi, mentre i restanti vengono presi in considerazione ai fini della pena. I criteri di commisurazione elaborati dalla High Court per il cheating e il criminal breach of trust attribuiscono grande peso all'importo coinvolto, al grado di pianificazione, alla violazione della fiducia e alla misura della restituzione. Un coinvolgimento tempestivo del CAD e dell'AGC tramite difensori esperti è, nella mia esperienza, il fattore che più di ogni altro determina l'esito di un caso di criminalità dei colletti bianchi a Singapore.

Note

Criminal Procedure Code 2010, s 359 (ordine di pagamento di un risarcimento), Singapore Statutes Online. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

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