I fatti

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I dieci imputati, nove uomini e una donna, erano nati nella provincia cinese del Fujian e avevano acquisito la cittadinanza di altri Paesi, tra cui Cambogia, Cipro, Vanuatu, Turchia, Dominica e Saint Kitts e Nevis. Si erano stabiliti a Singapore negli anni precedenti, diversi di loro con employment pass rilasciati alle società che avevano costituito.¹ Il loro patrimonio derivava, secondo gli statements of facts che in seguito ammisero dichiarandosi colpevoli, da attività illegali di gioco d’azzardo a distanza e da organizzazioni dedite alle truffe ai danni di vittime in Cina e altrove, gestite dalle Filippine, dalla Cambogia e da altre località del Sud-Est asiatico. I proventi venivano trasferiti a Singapore attraverso una combinazione di conti societari, conti personali aperti presso banche private sulla base di documenti falsificati sull’origine del patrimonio, acquisti immobiliari e l’acquisto di beni di lusso.

I beni sequestrati illustrano i canali del riciclaggio. Comprendevano più di 150 immobili, oltre 60 veicoli, conti bancari con diverse centinaia di milioni di dollari, contante in più valute, lingotti d’oro, orologi di lusso, borse e gioielli, vino, statuette da collezione e cripto-asset. I cripto-asset rappresentavano una piccola frazione del totale, stimata in diverse decine di milioni di dollari di Singapore, ma la loro presenza era significativa per due ragioni. In primo luogo, diversi imputati detenevano cripto su exchange e in wallet in autocustodia, sicché la polizia dovette sviluppare procedure per il sequestro e la conservazione delle chiavi private. In secondo luogo, i reati presupposto, gioco d’azzardo online e truffe, sono tra le attività criminali a più alta intensità di cripto nella regione. Il patrimonio in valuta fiat giunto alle banche di Singapore era in molti casi transitato in una fase precedente attraverso le cripto.²

Tutti e dieci si dichiararono colpevoli tra aprile e giugno 2024 di capi d’imputazione ai sensi del CDSA e del Penal Code 1871, principalmente per il possesso o l’utilizzo di proventi di condotte criminose e per la falsificazione di documenti utilizzati per aprire conti bancari. Furono condannati a pene detentive comprese tra tredici e diciassette mesi, subirono la confisca a favore dello Stato della grande maggioranza dei beni sequestrati e, una volta scarcerati, furono espulsi con divieto di reingresso.³ Altre diciassette persone legate alla rete rimasero ricercate. Nel 2024 e nel 2025 le autorità conclusero con diverse di esse accordi in base ai quali queste rinunciavano ai propri beni a Singapore, che venivano confiscati, in cambio della revoca dei mandati di arresto.⁴

Note

1. Atti d’accusa (charge sheets) e statements of facts in Public Prosecutor v Su Wenqiang, Su Haijin, Wang Baosen, Su Baolin, Zhang Ruijin, Lin Baoying, Chen Qingyuan, Vang Shuiming, Wang Dehai and Su Jianfeng, State Courts, 2024; le cittadinanze degli imputati secondo il comunicato della Singapore Police Force del 16 agosto 2023. ↩
2. Dichiarazioni della Singapore Police Force sulla composizione dei beni sequestrati, da agosto a ottobre 2023, che riportano criptovalute tra i beni sequestrati; Ministerial Statement del 3 ottobre 2023. ↩
3. Sentenze di condanna delle State Courts, da aprile a giugno 2024, nei dieci procedimenti; le pene andavano da 13 a 17 mesi di reclusione, con confisca in ciascun caso di una quota compresa tra il 90 e il 100 per cento dei beni sequestrati. ↩
4. Dichiarazioni della Singapore Police Force e dell’Attorney-General’s Chambers, 2024–2025, sugli accordi di confisca con persone ricercate in relazione al caso che si trovavano fuori da Singapore. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.