La mappa dell'enforcement

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L'avvocato svizzero abituato a pubblici ministeri cantonali, a un Ministero pubblico della Confederazione con un catalogo definito di competenze e a una distinta divisione enforcement della FINMA troverà la mappa singaporiana dell'enforcement più semplice sulla carta e più interconnessa nella pratica. Le indagini penali sulla criminalità finanziaria sono concentrate nel Commercial Affairs Department (CAD) della Singapore Police Force. L'azione penale è monopolio dell'Attorney-General in veste di Public Prosecutor, esercitato tramite l'Attorney-General's Chambers (AGC). L'enforcement regolamentare spetta alla MAS. Il Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) indaga sulla corruzione. Lo Suspicious Transaction Reporting Office (STRO), l'unità di informazione finanziaria di Singapore, è collocato all'interno del CAD. Dal 2015 la MAS e il CAD conducono indagini congiunte in materia di market misconduct, e dal 2022 l'Anti-Scam Command coordina la risposta della polizia alle frodi ai danni dei clienti al dettaglio, che costituiscono la maggior parte delle denunce alla polizia connesse alle cripto-attività.¹

Il fondamento costituzionale è l'art. 35(8) della Costituzione, che attribuisce all'Attorney-General il potere, esercitabile a sua discrezione, di promuovere, condurre o abbandonare qualsiasi procedimento per qualsiasi reato. L'azione penale privata esiste soltanto per reati minori dinanzi alle State Courts. La vittima di una frode in token non dispone quindi di un accesso diretto al giudice penale: presenta denuncia alla polizia, che decide se indagare, e l'AGC decide se formulare l'imputazione. La conseguenza per il recupero dei beni è che la via civile descritta nel Capitolo III è spesso più rapida e maggiormente nel controllo della vittima.

Note

Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, descrizione organizzativa; accordo sulle indagini congiunte MAS e CAD annunciato il 17 marzo 2015; Anti-Scam Command istituito il 22 marzo 2022. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

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