La fase precontenziosa e gli exchange
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Che cosa gli exchange fanno e non fanno
Gli exchange autorizzati a Singapore sono vincolati dal Payment Services Act, dalla MAS Notice PSN02 in materia di antiriciclaggio e dalle proprie condizioni di servizio. Non comunicano informazioni sui clienti sulla base della lettera di un avvocato, perché ciò violerebbe il Personal Data Protection Act 2012 e il loro contratto con il cliente. Di norma congelano un conto per un breve periodo sulla base di una lettera credibile corredata da una denuncia alla polizia, perché la lettera fornisce loro fondati motivi di sospetto e il congelamento è una misura difensiva nell'ambito dei loro obblighi AML. Comunicano le informazioni e congelano a tempo indeterminato sulla base di un provvedimento giudiziario. L'avvocato che comprende questa sequenza redige la lettera di conservazione in modo da fornire i motivi di sospetto e deposita l'istanza entro la finestra del congelamento volontario.
Gli exchange costituiti all'estero ma operanti a Singapore pongono una questione di giurisdizione a cui CLM v CLN ha dato risposta: agli exchange convenuti delle Cayman e delle Seychelles fu notificato l'atto all'estero e i provvedimenti furono emessi nei loro confronti.1 Nella pratica gli uffici di Singapore di tali gruppi si conformano, perché l'alternativa è una pronuncia di contempt nei confronti di un'entità la cui domanda di licenza o la cui licenza è pendente dinanzi alla MAS.
Emittenti di stablecoin
Tether e Circle hanno entrambe congelato indirizzi su richiesta delle autorità di polizia e dei tribunali, e in alcuni casi hanno riemesso a favore delle vittime, su ordine del giudice, i token congelati. Un provvedimento di un tribunale di Singapore rivolto all'entità singaporiana dell'emittente, ove esistente, oppure notificato all'emittente all'estero previa autorizzazione, è un elemento sempre più frequente delle azioni di recupero relative a USDT e USDC. Le condizioni di servizio dell'emittente riservano il diritto di congelare, sebbene la sua disponibilità ad agire sulla base di un provvedimento straniero dipenda dalla propria policy di compliance. La licenza MPI di Circle a Singapore, ottenuta nel 2023, fornisce al giudice di Singapore un destinatario nazionale per gli USDC.2
Esempio
Un family office con sede a Zug deteneva 1.200 ETH presso un depositario di Singapore. Un dipendente del depositario, utilizzando una credenziale amministrativa compromessa, trasferì gli ETH su un indirizzo nuovo, li scambiò con USDT su un exchange decentralizzato e depositò gli USDT presso due exchange centralizzati, uno autorizzato a Singapore e uno operante da Dubai. Il legale di Singapore ottenne entro quattro giorni una proprietary injunction e un worldwide freezing order contro persons unknown, nonché Bankers Trust orders nei confronti di entrambi gli exchange, notificati all'ufficio di Singapore dell'exchange di Dubai. L'exchange di Singapore comunicò entro una settimana il titolare del conto, un residente di Singapore. L'exchange di Dubai effettuò la comunicazione dopo una lettera che minacciava un procedimento per contempt contro la sua entità di Singapore. Il summary judgment sul modello ByBit seguì in cinque mesi. La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per negligenza del depositario fu fatta valere in una seconda azione e definita transattivamente. In Svizzera il family office avrebbe potuto sequestrare il conto bancario svizzero del depositario, ma non avrebbe potuto raggiungere gli exchange.
Note
- CLM v CLN [2022] SGHC 46 at [8], [21] and [61]–[75]. ↩
- Circle Internet Singapore Pte Ltd, licenza di Major Payment Institution concessa dalla MAS nel giugno 2023; policy di congelamento di Tether come pubblicata da Tether Limited. ↩
Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.