Il problema e la risposta di Singapore

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Un trasferimento su blockchain non può essere annullato né dal mittente, né dalla banca del destinatario, né da un tribunale. Una volta confermata la transazione, gli unici modi per rimuoverne gli effetti consistono nel persuadere il destinatario a restituire i beni oppure nell'ottenere un provvedimento contro il destinatario o contro chi detiene ora i beni o i loro proventi. Singapore è diventata una delle giurisdizioni più efficaci per questa seconda via, per tre ragioni. I suoi tribunali concedono rapidamente misure cautelari reali e di congelamento, anche nei confronti di convenuti che non possono essere identificati per nome. Diversi tra i maggiori exchange hanno attività a Singapore nei cui confronti possono essere emessi ordini di disclosure. Infine, i tribunali hanno riconosciuto che i cripto-asset sono beni oggetto di proprietà, cosicché è disponibile l'intero strumentario dell'equity, dal constructive trust al tracing. Il presente capitolo illustra tale strumentario nell'ordine in cui il professionista lo utilizza, dalle prime ore successive alla perdita fino all'esecuzione della sentenza definitiva.

I casi si dividono in quattro fattispecie. La prima è il furto da parte di un estraneo che si impossessa della chiave privata, come in CLM v CLN, dove il ladro aveva scoperto la combinazione della cassaforte del titolare.¹ La seconda è l'appropriazione indebita da parte di un insider con accesso al sistema che controlla i trasferimenti, come in ByBit v Ho Kai Xin.² La terza è il trasferimento indotto, in cui la vittima invia volontariamente i beni a un truffatore che si spaccia per una piattaforma di investimento, un partner sentimentale o un'autorità fiscale. La quarta è il trasferimento per errore all'indirizzo sbagliato o per un importo errato, che non implica alcuna disonestà. I titoli dell'azione variano tra le quattro fattispecie, ma le misure cautelari e l'attività di tracing sono sostanzialmente le stesse.

Note

CLM v CLN and others [2022] SGHC 46 at [17]–[20]. ↩
ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin and others [2023] SGHC 199 at [7]–[12]. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

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