Il problema

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Il cliente tipico di una pratica svizzero-singaporiana in materia di asset digitali è un gruppo. Una AG o GmbH di Zug detiene il protocollo, la tesoreria o l’attività di custodia ed è affiliata a un organismo di autodisciplina (OAD) svizzero ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; GwG). Una Pte Ltd di Singapore detiene una licenza di major payment institution (MPI) ai sensi del PSA per l’attività di exchange o di pagamento rivolta alla clientela asiatica. Al di sopra di entrambe si colloca una holding, in uno dei due Paesi o in un terzo. Il compliance officer di un simile gruppo si trova di fronte a due regolatori, due notice, due insiemi di soglie, due periodi di conservazione, due regimi di segnalazione e due leggi sulla protezione dei dati, con un’unica base di clientela che si aspetta di potersi muovere tra le entità come se fossero una sola. Questo capitolo illustra come costruire un unico programma antiriciclaggio che soddisfi entrambi i regolatori, dove i due regimi non sono conciliabili e come il gruppo dovrebbe gestire i punti di attrito.

Il versante svizzero di ciascun raffronto è qui esposto solo nella misura necessaria. La Parte F è il riferimento per il diritto svizzero e dovrebbe essere letta insieme a questo capitolo.

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Contatto

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

Tutta la consulenza in materia di diritto di Singapore è prestata tramite KGP Legal LLC, uno studio affermato e regolarmente autorizzato di advocates and solicitors di Singapore.

KGP Legal LLC è uno studio legale di medie dimensioni a Singapore, in grado di offrire l’intera gamma dei servizi legali e delle attività di amministrazione societaria. Qualora desideri ulteriori informazioni, La prego di contattarmi direttamente all’indirizzo [email protected].

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Se sta pianificando la costituzione di una società, un investimento, una struttura di holding o l’ingresso in un mercato tramite Singapore, può contattare il Dr Ressos direttamente all’indirizzo [email protected]. La consulenza sul diritto di Singapore è prestata da KGP Legal LLC, uno studio autorizzato di advocates and solicitors di Singapore. In quanto studio legale di Singapore, KGP Legal LLC è autorizzato ai sensi del Legal Profession Act 1966 a prestare consulenza sul diritto di Singapore e a rappresentare i clienti dinanzi ai tribunali di Singapore; agli studi legali stranieri con una sede a Singapore, di regola, non è consentita né l’una né l’altra attività. Il Dr Ressos e il suo team rendono accessibile l’intera gamma di servizi legali, di compliance e di amministrazione societaria a Singapore, tra cui la costituzione di società, le operazioni societarie, i contratti commerciali, le cripto-attività e gli asset digitali, la regolamentazione finanziaria e la risoluzione delle controversie, compreso il contenzioso dinanzi ai tribunali di Singapore. Per i servizi legali, fiscali e fiduciari in Svizzera, consulti helveticaregister.com.