L'integrazione del PSN02

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Per un licenziatario DPT l'obbligo di legge è integrato dal PSN02. La notice impone all'impresa di disporre di policy, procedure e controlli interni per individuare e segnalare le operazioni sospette e di presentare le segnalazioni tempestivamente. L'impresa deve conservare la documentazione di tutte le segnalazioni effettuate e dell'analisi interna che vi ha condotto o che ha portato alla decisione di non segnalare. Deve inoltre trasmettere alla MAS una copia di ogni segnalazione presentata allo STRO.¹ La copia alla MAS è una particolarità di Singapore con un peso pratico. La MAS legge le STR presentate dai propri licenziatari, ne confronta numero e qualità tra imprese di dimensioni analoghe e utilizza il confronto per selezionare gli obiettivi delle ispezioni. Un'impresa che non presenta alcuna STR in un anno di attività di negoziazione intensa ha comunicato alla MAS che il proprio monitoraggio non funziona. Un'impresa che presenta centinaia di segnalazioni scarne ha comunicato alla MAS che i propri analisti non sanno distinguere il sospetto dal rumore di fondo.

Un secondo strumento della MAS va oltre il PSN02. La MAS Notice PSN03 impone ai prestatori di servizi di pagamento di segnalare alla MAS, entro un termine stabilito dalla scoperta, le attività sospette e gli episodi di frode rilevanti per la sicurezza, la solidità o la reputazione del licenziatario.² I due obblighi si sovrappongono ma non coincidono. Una STR va allo STRO perché un'operazione può riguardare proventi di reato. Una segnalazione ai sensi del PSN03 va alla MAS perché presso l'impresa si è verificato qualcosa di cui la MAS, in qualità di autorità di vigilanza, deve essere informata, compresi una frode interna, un attacco informatico o una serie di tentativi di riciclaggio che l'impresa ha bloccato. Entrambi dovrebbero figurare nel calendario del compliance officer come obblighi distinti.

Note

MAS Notice PSN02, para. 14 (segnalazione delle operazioni sospette), compreso l'obbligo di trasmettere alla MAS una copia della STR e di tenere un registro delle STR presentate e delle segnalazioni interne non trasmesse. ↩
MAS Notice PSN03, Notice on Reporting of Suspicious Activities and Incidents of Fraud, emanata ai sensi del Payment Services Act 2019; la notice impone di segnalare alla MAS gli episodi rilevanti e qualsiasi STR presentata. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

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