Le misure contro la Russia del marzo 2022

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Il 5 marzo 2022 Singapore annunciò sanzioni contro la Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina, agendo per la prima volta da decenni senza un mandato del Consiglio di sicurezza. Il Ministry of Foreign Affairs motivò lo scostamento dalla prassi richiamando l’invasione non provocata di uno Stato sovrano e la paralisi del Consiglio di sicurezza causata dal veto russo.¹ Le misure finanziarie attuate dalla MAS vietavano alle istituzioni finanziarie di compiere operazioni con quattro banche russe nominativamente indicate (VTB, VEB.RF, Promsvyazbank e Bank Rossiya). Vietavano inoltre la partecipazione all’emissione di nuovi titoli o la negoziazione di tali titoli, nonché il finanziamento di determinate entità legate al governo russo. Vietavano infine i servizi finanziari che agevolassero la raccolta di fondi da parte del governo o della banca centrale russi.

Di particolare rilievo in questa sede, le misure comprendevano un divieto espresso relativo alle operazioni in DPT. La MAS impose alle istituzioni finanziarie, compresi i fornitori di servizi DPT, di astenersi dall’agevolare operazioni in DPT che potessero essere utilizzate per eludere le altre misure. Nella prassi ciò significava bloccare le operazioni collegate alle banche e alle entità designate e trattare i flussi DPT con un nesso russo come flussi a rischio più elevato.² Il divieto relativo ai DPT era all’epoca insolito e dimostrava che la MAS considerava le cripto un canale di elusione fin dall’inizio delle misure contro la Russia. Sul versante del controllo delle esportazioni, gestito dalla Singapore Customs in base allo Strategic Goods (Control) Act 2002, furono limitati i beni militari e a duplice uso nonché alcuni prodotti elettronici.

Le misure di Singapore erano più circoscritte dei pacchetti dell’UE, del Regno Unito o degli Stati Uniti. Singapore non congelò i beni degli oligarchi, non introdusse un divieto generale di servizi cripto ai residenti russi come fece l’UE nell’ottobre 2022 e non adottò il tetto al prezzo del petrolio. Un cittadino russo residente a Singapore che non sia collegato a un’entità designata può legittimamente detenere un conto DPT presso un titolare di licenza di Singapore, fatta salva l’adeguata verifica rafforzata. La stessa persona non potrebbe essere servita dall’affiliata svizzera del titolare di licenza qualora le si applicasse il divieto di servizi cripto dell’ordinanza svizzera (si veda la Parte F, Capitolo VII). Questa asimmetria è uno degli esempi più chiari del motivo per cui un gruppo su due hub non può applicare un’unica politica di accettazione della clientela senza un livello specifico per ciascuna giurisdizione.

Note

Ministry of Foreign Affairs, Singapore, dichiarazione del 28 febbraio 2022 e comunicato stampa del 5 marzo 2022 che annunciano sanzioni e restrizioni nei confronti della Russia; MAS, comunicato stampa del 5 marzo 2022, “MAS Imposes Financial Measures Against Russia”. ↩
MAS, comunicato stampa del 5 marzo 2022, e la relativa notice della MAS alle istituzioni finanziarie sulle misure finanziarie in relazione alla Russia, compreso il divieto di agevolare operazioni in digital payment token che potessero eludere le misure. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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