Che cosa una banca vuole vedere nel tempo

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Un conto che è stato aperto può essere chiuso. Le banche di entrambi gli hub riesaminano annualmente i clienti attivi nei digital asset e chiudono le relazioni che si sono discostate dall'attività descritta all'apertura. I modi per mantenere un conto sono gli stessi che servono per aprirlo. Informare la banca prima che l'attività cambi. Mantenere i flussi in entrata entro le previsioni o spiegare lo scostamento prima che si verifichi. Proseguire lo screening di analytics e condividerne i report. Trattare il compliance officer della banca come una controparte da informare e mai come un ostacolo da gestire. Un gruppo con conti in entrambi gli hub dovrebbe fornire a ciascuna banca le stesse informazioni, perché le due banche possono confrontarsi attraverso i loro rapporti di corrispondenza, e un'incoerenza è fatale.

La prospettiva transfrontaliera

Un gruppo presente in entrambi gli hub dovrebbe organizzare i propri rapporti bancari in modo che ciascuna entità operi con una banca là dove i suoi flussi in entrata sono più facili da spiegare. La fondazione o la AG svizzera, che riceve i proventi della vendita di token e converte la tesoreria, opera in Svizzera con una banca specializzata o cantonale che ha già visto flussi di questo tipo. La società di Singapore, che riceve commissioni per servizi dalle entità svizzere e paga stipendi a Singapore, opera a Singapore con una banca locale che vede una capogruppo regolamentata e flussi in valuta fiat prevedibili. Nessuna delle due entità dovrebbe far transitare sul proprio conto i flussi dell'altra. Un gruppo che rispetta questa ripartizione apre entrambi i conti entro un trimestre e li mantiene, mentre un gruppo che tenta di far gestire a Singapore le conversioni della propria tesoreria trascorre un anno senza conto.

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

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