Dove sta andando la regola

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Alla data di aggiornamento normativo erano visibili tre sviluppi. In primo luogo, il GAFI aveva segnalato nei suoi aggiornamenti del 2024 e del 2025 che avrebbe fatto pressione sulle giurisdizioni per l'attuazione della travel rule e per il trattamento dei wallet non ospitati. Tale pressione potrebbe indurre la MAS a irrigidire il proprio approccio basato sul rischio in direzione di qualcosa di più vicino al requisito svizzero della prova del controllo.¹ In secondo luogo, il Regolamento dell'Unione europea sui trasferimenti di fondi, applicabile dal 30 dicembre 2024, applica la travel rule ai prestatori di servizi per le cripto-attività senza soglia e impone la verifica della titolarità per i wallet self-hosted oltre EUR 1.000. Lo standard UE è quindi vicino a quello svizzero, il che accresce la pressione su Singapore affinché converga.² In terzo luogo, i protocolli di settore si stavano consolidando, con l'adozione universale di IVMS 101 per il contenuto e un numero ridotto di reti interoperabili, il che riduce gli alibi operativi per la mancata conformità.

Note

FATF, Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and VASPs, giugno 2025, raccomandazioni sull'enforcement della travel rule. ↩
Regolamento (UE) 2023/1113 del 31 maggio 2023 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, artt. 14 segg., applicabile dal 30 dicembre 2024; si veda la Parte O, Capitolo II. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

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