Perché un singolo caso ha un capitolo a sé

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Il 15 agosto 2023 circa quattrocento agenti della Singapore Police Force condussero perquisizioni simultanee in tutta l’isola e arrestarono dieci cittadini stranieri con le accuse di riciclaggio di denaro, falso e resistenza all’arresto. I beni sequestrati o sottoposti a ordini di divieto di disposizione furono inizialmente stimati in circa S$ 1 miliardo. Alla fine del 2023 la cifra superava S$ 3 miliardi, il che ne fece il più grande caso di riciclaggio nella storia di Singapore e uno dei più grandi in assoluto.¹ Il caso toccò ogni settore della piazza finanziaria: banche private, fornitori di servizi societari, agenti immobiliari, commercianti di beni di lusso, commercianti di metalli preziosi, golf club, single family office e, in misura marginale ma significativa, patrimoni in asset digitali. Esso cambiò il diritto, l’atteggiamento di vigilanza della MAS e il comportamento di ogni banca nei confronti dei patrimoni stranieri. Chi presta consulenza a un’impresa di asset digitali o a un family office a Singapore non può comprendere il clima della compliance negli anni dal 2024 al 2026 senza conoscerlo.

Note

Singapore Police Force, comunicati stampa del 16 agosto 2023 e successivi aggiornamenti sul valore dei sequestri; Ministry of Home Affairs, Ministerial Statement del 3 ottobre 2023 sul caso; la cifra definitiva dei sequestri, superiore a S$ 3 miliardi, è indicata nel rapporto dell’Inter-Ministerial Committee del 4 ottobre 2024. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Contatto

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

Tutta la consulenza in materia di diritto di Singapore è prestata tramite KGP Legal LLC, uno studio affermato e regolarmente autorizzato di advocates and solicitors di Singapore.

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