Antiriciclaggio: il CDSA, le MAS Notices e le valutazioni del GAFI: sintesi

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Singapore punisce il riciclaggio nel CDSA, una legge del 1992 che oggi copre i reati gravi commessi in patria o all’estero, compresi i reati tributari dal 2013 e i reati ambientali esteri dal 2024. Dal 2024 la legge punisce anche il riciclaggio sconsiderato e negligente e la condotta da money mule, e l’accusa non deve più provare che i beni riciclati siano effettivamente proventi di reato. La MAS Notice 626 e le notices corrispondenti impongono agli istituti di identificare i titolari effettivi, di applicare misure rafforzate alle persone politicamente esposte e di riscontrare l’origine del patrimonio dei propri clienti. Chiunque, nell’esercizio della propria attività, sospetti che determinati beni siano collegati a un reato deve effettuare una segnalazione allo STRO, che nel 2024 ha ricevuto 85.988 segnalazioni, ma la trasformazione di segnalazioni e indagini in azioni penali contro riciclatori professionali resta limitata. La valutazione del GAFI del 2026 ha sottoposto Singapore al regular follow-up e ne ha lodato il coordinamento, chiedendo al contempo sanzioni più elevate, una titolarità effettiva verificata e un maggior numero di azioni penali contro gli intermediari che rendono possibile il riciclaggio su larga scala.

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

Tutta la consulenza in materia di diritto di Singapore è prestata tramite KGP Legal LLC, uno studio affermato e regolarmente autorizzato di advocates and solicitors di Singapore.

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