Shock di integrità: 1MDB e il caso di riciclaggio del 2023: sintesi

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La sottrazione di oltre 4,5 miliardi di dollari statunitensi al fondo malese 1MDB si è servita di banche private di Singapore, i cui relationship manager hanno movimentato ingenti somme per Jho Low e i suoi sodali nonostante evidenti segnali d’allarme. Nel 2016 la MAS ha chiuso le attività di BSI e Falcon a Singapore, ha sanzionato otto banche per complessivi 29,1 milioni di dollari e ha interdetto diversi banchieri, alcuni a vita, mentre i tribunali hanno condannato singoli banchieri per riciclaggio di denaro, falso, truffa e omessa segnalazione. Il caso dell’agosto 2023 ha portato alla luce una rete di cittadini stranieri che si erano serviti di società, permessi di lavoro, conti bancari e immobili per collocare a Singapore oltre tre miliardi di dollari di presunti proventi di reato, e si è concluso con dieci condanne e con la confisca o la cessione di circa 2,8 miliardi di dollari. L’Inter-Ministerial Committee del 2023 e del 2024, la legislazione del 2024 e le sanzioni per 27,45 milioni di dollari inflitte a nove istituti nel luglio 2025 hanno posto il riscontro dell’origine del patrimonio al centro del regime. Entrambi i casi confermano che Singapore tratta la propria reputazione come un obiettivo regolamentare, mentre la valutazione del GAFI del 2026 indica che le sue difese, pur messe alla prova, hanno retto.

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

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