Sanzioni e controlli sulle esportazioni: misure ONU, Russia e sanzioni secondarie: sintesi

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Singapore dà attuazione alle sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite mediante lo United Nations Act 2001, i regolamenti della Monetary Authority adottati ai sensi del Financial Services and Markets Act 2022 e i controlli commerciali amministrati da Singapore Customs, e i suoi tribunali hanno interpretato tali misure con precisione, come ha mostrato nel 2011 il caso The “Sahand”. La sua politica di lunga data di applicare soltanto le sanzioni delle Nazioni Unite ha conosciuto la prima eccezione di rilievo dal 1978 con le misure contro la Russia del febbraio e marzo 2022, che vietano le esportazioni di beni militari e di determinati articoli elettronici, informatici e di telecomunicazione e impediscono alle istituzioni finanziarie di operare con quattro banche russe, di finanziare nuovo debito pubblico russo o di utilizzare digital payment tokens per eludere tali norme. Le sanzioni americane, europee e britanniche, che Singapore non applica, raggiungono le sue banche, i suoi commercianti e i suoi armatori attraverso il dollaro, i rapporti di corrispondenza bancaria, le assicurazioni, le policy di gruppo e le clausole contrattuali, come illustrano le sanzioni secondarie dell’Executive Order 14114 e le designazioni di reti che utilizzano beni originari di Singapore. I trasferimenti da nave a nave nelle acque attorno a Singapore e la crescita delle flotte ombra che trasportano petrolio russo e iraniano hanno trasformato il rischio marittimo in un tema centrale della conformità e in una questione di sicurezza pubblica, che Singapore affronta mediante il controllo dello Stato di approdo e la diligenza del proprio settore privato. Lo Strategic Goods (Control) Act 2002, con la sua clausola catch-all, le pene commisurate al valore dei beni e il nuovo ordine di controllo del dicembre 2026, completa un quadro sanzionatorio che consente a Singapore di restare un hub tra Oriente e Occidente, dimostrando al tempo stesso ai propri partner che l’hub non è un canale di elusione.

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

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