I crolli del 2020: Hin Leong, Agritrade e ZenRock: sintesi

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Nella prima metà del 2020 Agritrade International, Hin Leong Trading e ZenRock Commodities Trading crollarono tra accuse di aver ottenuto finanziamenti bancari con bilanci falsificati, polizze di carico contraffatte o riutilizzate, fatture duplicate e operazioni circolari. Hin Leong, il caso più grave, chiese protezione il 17 aprile 2020 con debiti per circa US$ 3,85 miliardi verso 23 finanziatori, dopo che il suo fondatore aveva rivelato perdite occultate per circa US$ 800 milioni, mentre Agritrade doveva circa US$ 1,55 miliardi e ZenRock fu sottoposta a judicial management su richiesta di HSBC nel maggio 2020. I tribunali penali inflissero pene esemplari, vent’anni per la direttrice finanziaria di Agritrade e diciassette anni e mezzo, ridotti in appello a tredici e mezzo, per il fondatore di Hin Leong, mentre il fondatore di Agritrade fu riconsegnato dalla Cina e incriminato nel dicembre 2025. Nei tribunali civili le banche che detenevano le polizze di carico originali o avevano rifiutato il pagamento ebbero in genere successo, mentre quelle che avevano pagato contro letters of indemnity o fatto affidamento sui crediti del proprio debitore soccombettero, e la domanda contro il revisore di Hin Leong per le perdite di trading fu dichiarata inammissibile nel luglio 2026. Le banche e le autorità risposero con un codice di settore nel 2020, un Trade Finance Registry nel 2023 e uno strumento di verifica delle polizze di carico nel 2025, una risposta più organizzata della guida di settore facoltativa di Ginevra, che riflette la concezione singaporiana della reputazione del mercato come bene pubblico.

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

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