Trade finance e integrità finanziaria

Esposizione delle banche verso il finanziamento delle materie prime (fine 2021): S$ 109 miliardi, circa il 9 per cento dell’esposizione creditizia complessiva – capitolo H.II¹
Debiti di Hin Leong (2020): circa US$ 3,85 miliardi nei confronti di 23 finanziatori – capitoli H.I e H.II²
Trade Finance Registry (febbraio 2025): 40 banche partecipanti, oltre 18.000 interrogazioni – capitolo H.I³
Segnalazioni di operazioni sospette ricevute: 33.882 (2020), 49.846 (2022) e 85.988 (2024) – capitolo H.III⁴
Indagini per riciclaggio di denaro (quinquennio fino al 2024): 11.189, di cui 7.594 con richiesta di rinvio a giudizio – capitolo H.III⁵
Beni confiscati (2020–2024): S$ 3,9 miliardi – capitolo H.III⁶
Caso di riciclaggio del 2023: oltre S$ 3 miliardi di beni sequestrati, oltre S$ 940 milioni confiscati ai dieci condannati e circa S$ 1,85 miliardi ceduti da quindici indagati latitanti – capitoli E.VI e H.V⁷
Sanzioni della MAS a seguito del caso del 2023 (4 luglio 2025): S$ 27,45 milioni a carico di nove istituzioni finanziarie – capitoli E.I ed E.VI⁸
Beni 1MDB sequestrati a Singapore: circa S$ 240 milioni, di cui S$ 15,3 milioni oggetto di un ordine di restituzione alla Malaysia nel settembre 2018 – capitoli E.VI e H.V⁹
Attività di enforcement della MAS (gennaio 2025–giugno 2026): 19 condanne penali, S$ 29 milioni tra sanzioni pecuniarie e composizioni, 23 provvedimenti interdittivi – capitolo E.I¹⁰
Deferred prosecution agreement di Seatrium (2025–2026): sanzione di US$ 110 milioni, di cui US$ 53 milioni compensabili con i pagamenti effettuati in Brasile – capitolo H.V¹¹

Note

GTR, “Singapore authorities say commodity finance ‘stable’ amid growing market concerns”, 11 maggio 2022, come citato nel capitolo H.II. ↩
Wikipedia, “Hin Leong”, come citato nel capitolo H.II. Il capitolo H.I indica circa US$ 3,5 miliardi dovuti a 23 banche. ↩
Association of Banks in Singapore e SGTraDex, comunicato stampa congiunto, 12 febbraio 2025, come citato nel capitolo H.I. ↩
GAFI (FATF) e APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, maggio 2026, tabella 6.1, come citato nel capitolo H.III. ↩
GAFI e APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, maggio 2026, Executive Summary, parr. 30–31, come citato nel capitolo H.III. ↩
GAFI e APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, maggio 2026, Executive Summary, come citato nel capitolo H.III. ↩
Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, ottobre 2024, “Key Facts”, e Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case”, come citati nel capitolo E.VI. ↩
MAS, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”, comunicato stampa, 4 luglio 2025, come citato nel capitolo E.I. ↩
Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal”, sezione su Singapore, come citato nel capitolo E.VI. ↩
MAS, Enforcement Report 2025/2026, 7 ottobre 2026, dati principali su mas.gov.sg/regulation/enforcement, come citato nel capitolo E.I. ↩
Clyde & Co, “DPA: corporate criminal liability in Singapore”, 21 agosto 2025, come citato nel capitolo H.V. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

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