Trade finance, frodi e rischi (1978–2026)

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• 1978: dopo l’invasione vietnamita della Cambogia Singapore adotta sanzioni unilaterali, l’ultimo passo di questo tipo prima del 2022.¹
• 1992: il Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act nasce come legge contro i proventi del traffico di stupefacenti. Il suo ambito di applicazione si estende in seguito a un lungo elenco di reati gravi.²
• 1998: con l’Electronic Transactions Act Singapore diventa il primo Paese ad attuare la Legge modello UNCITRAL sul commercio elettronico.³
• 2000: il Mutual Assistance in Criminal Matters Act designa l’Attorney-General quale autorità centrale per l’assistenza giudiziaria.⁴
• gennaio 2016: dopo l’accordo sul nucleare iraniano la MAS rivede la propria regolamentazione sull’Iran. Il 27 settembre 2025 le sanzioni vengono ripristinate in base al meccanismo di snapback.⁵
• aprile 2017: il partenariato pubblico-privato ACIP riunisce banche, autorità di vigilanza e forze dell’ordine contro il riciclaggio di denaro.⁶
• 23 dicembre 2017: il CPIB notifica a Keppel Offshore & Marine un avvertimento condizionale per le tangenti pagate in Brasile. Lo stesso giorno la società conclude negli Stati Uniti un deferred prosecution agreement.⁷
• 19 marzo 2018: il Parlamento approva il Criminal Justice Reform Act 2018, che introduce i deferred prosecution agreements.⁸
• 2018: l’Insolvency, Restructuring and Dissolution Act riunisce la disciplina della judicial management e della liquidazione.⁹
• febbraio 2020: la High Court sottopone Agritrade International a interim judicial management. Le sue passività sono stimate in circa 1,55 miliardi di dollari USA.¹⁰
• 17 aprile 2020: Hin Leong Trading chiede la protezione del tribunale dopo che il suo fondatore Lim Oon Kuin ha rivelato perdite occulte su future per circa 800 milioni di dollari USA. Ventitré banche vantano crediti per circa 3,5 miliardi di dollari USA.¹¹
• maggio 2020: HSBC chiede la judicial management di ZenRock Commodities Trading, invocando fatture duplicate e “dishonest practices” (pratiche disoneste).¹²
• 30 novembre 2020: l’Association of Banks in Singapore pubblica il Code of Best Practices – Commodity Financing, adottato da 28 banche.¹³
• 19 marzo 2021: l’Electronic Transactions Act modificato recepisce la Legge modello UNCITRAL sui documenti trasferibili elettronici.¹⁴
• 5 marzo 2022: Singapore annuncia sanzioni e controlli all’esportazione nei confronti della Russia. Il 14 marzo la MAS emana la Notice SNR-N01 e il 16 marzo entrano in vigore i controlli all’esportazione.¹⁵
• 1º giugno 2022: viene lanciata SGTraDex, un’infrastruttura pubblico-privata di dati per il commercio.¹⁶
• 23 giugno 2023: entra in funzione il Trade Finance Registry contro i finanziamenti duplicati. Entro febbraio 2025 ha elaborato oltre 18.000 interrogazioni.¹⁷
• 8 febbraio 2024: le modifiche al CDSA introducono reati con gradi di colpevolezza inferiori, tra cui il reato di money mule (prestanome per il riciclaggio).¹⁸
• 18 novembre 2024: Lim Oon Kuin viene condannato a 17 anni e mezzo di reclusione per frode. Nel marzo 2026 la High Court riduce la pena a 13 anni e mezzo.¹⁹
• 10 gennaio 2025: con un unico provvedimento gli Stati Uniti designano 183 navi della flotta ombra russa.²⁰
• 30 luglio 2025: Seatrium, già Sembcorp Marine, conclude il primo deferred prosecution agreement di Singapore, con una sanzione di 110 milioni di dollari USA. La High Court lo approva il 24 aprile 2026.²¹
• 1º dicembre 2026: entra in vigore lo Strategic Goods (Control) Order 2026.²²

Note

1. Wikipedia, “Russia–Singapore relations” (consultato a novembre 2026); cfr. capitolo H.IV. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, Singapore Statutes Online; cfr. capitolo H.III. ↩
3. Infocomm Media Development Authority, “Electronic Transactions Act”; cfr. capitolo H.I. ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, Singapore Statutes Online; cfr. capitolo H.V. ↩
5. Lloyd’s List; Monetary Authority of Singapore, “Lists of Designated Individuals and Entities”; cfr. capitolo H.IV. ↩
6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, ottobre 2024; cfr. capitolo H.III. ↩
7. CPIB, “Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd”; Wikipedia, “Keppel Corporation”; cfr. capitolo H.V. ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018); cfr. capitolo H.V. ↩
9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018); cfr. capitoli F.I e H.II. ↩
10. Singapore Police Force, “Founder of Agritrade International Pte Ltd charged”; The Star (Reuters), 28 febbraio 2020; cfr. capitolo H.II. ↩
11. Wikipedia, “Hin Leong” (consultato a novembre 2026); cfr. capitolo H.II. ↩
12. China Daily Hong Kong, 8 maggio 2020; cfr. capitolo H.II. ↩
13. Association of Banks in Singapore, Code of Best Practices – Commodity Financing; cfr. capitoli H.I e H.II. ↩
14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed), Part 2A; cfr. capitoli B.II e H.I. ↩
15. Ministry of Foreign Affairs, “Sanctions and Restrictions against Russia”, 5 marzo 2022; Baker McKenzie; Allen & Gledhill; cfr. capitolo H.IV. ↩
16. Association of Banks in Singapore e SGTraDex, comunicato stampa congiunto; cfr. capitolo H.I. ↩
17. Association of Banks in Singapore, comunicato stampa del 23 giugno 2023; cfr. capitoli H.I e H.II. ↩
18. CDSA, s 54(3A) e s 55A, introdotti dall’Act 15 of 2023; cfr. capitolo H.III. ↩
19. GTR, “Hin Leong founder jailed”, 18 novembre 2024; Malay Mail, marzo 2026; cfr. capitoli B.I e H.II. ↩
20. US Department of the Treasury, comunicato stampa JY2777, 10 gennaio 2025; cfr. capitolo H.IV. ↩
21. Republic of Singapore Government Gazette, Notice No. 2439 del 30 aprile 2026; cfr. capitolo H.V. ↩
22. Singapore Customs, “Strategic Goods Control Overview”; cfr. capitolo H.IV. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.