Indirizzi e pseudonimia

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Un indirizzo è una stringa di lettere e cifre. Non reca alcun nome. Chiunque può generare gratuitamente tutti gli indirizzi che desidera. Il registro documenta quindi ogni transazione sotto gli occhi di tutti senza identificare nessuno. Questa combinazione di trasparenza completa e pseudonimia completa plasma il diritto antiriciclaggio in entrambi gli hub. La FINMA svizzera tratta un indirizzo non ospitato come non appartenente ad alcuna persona identificata finché un intermediario finanziario non ne abbia verificato il controllo con un metodo tecnicamente idoneo, ed è per questo che la travel rule svizzera richiede la prova del controllo prima che un intermediario autorizzato effettui un trasferimento verso un wallet privato.¹ La MAS applica la stessa logica attraverso i requisiti in materia di trasferimento di valore della Notice PSN02, descritti nella Parte L, Capitolo III.

La pseudonimia ha anche una dimensione di protezione dei dati. Un indirizzo diventa un dato personale non appena può essere collegato a una persona fisica, risultato che le società di analisi blockchain ottengono abitualmente. La Parte D, Capitolo X, e la Parte J, Capitolo IX trattano le conseguenze ai sensi della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati e del Personal Data Protection Act 2012 di Singapore.

Note

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2019 del 26 agosto 2019 sui pagamenti sulla blockchain, sezione 2 (applicazione dell’Art. 10 AMLO-FINMA ai trasferimenti da e verso wallet esterni). Trattata nella Parte F, Capitolo IV. ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Contatto

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

Opero nei principali centri finanziari del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente e della Svizzera, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio, alla pianificazione fiscale e successoria internazionale, nonché ai trust, all’amministrazione societaria e ad altri servizi fiduciari. La mia filosofia è essere per i miei clienti l’interlocutore di fiducia per la consulenza sul diritto di Singapore, lavorando a stretto contatto con loro e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi commerciali.

Tutta la consulenza in materia di diritto di Singapore è prestata tramite KGP Legal LLC, uno studio affermato e regolarmente autorizzato di advocates and solicitors di Singapore.

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