Come viene recepito ciascuno standard: la mappa dell'attuazione

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Due osservazioni chiudono il capitolo. In primo luogo, le attuazioni di Singapore sono di rango legislativo e datate, mentre quelle svizzere sono spesso di natura amministrativa e derivano dal diritto vigente. Tale differenza riflette le due tradizioni giuridiche esaminate nel Capitolo I e spiega perché un responsabile della compliance a Singapore può indicare un paragrafo di una notice, mentre il suo omologo svizzero rinvia a una prassi della FINMA. In secondo luogo, gli standard convergono. Il VASP del GAFI, il CASP del MiCA, il fornitore di servizi DPT di Singapore, l'RCASP dell'OCSE e il fornitore di servizi per le cripto-attività dell'FSB descrivono la stessa attività da quattro angolazioni. Un'impresa che progetta la propria architettura di compliance attorno alla definizione del GAFI e all'unità di comunicazione del CARF constaterà che gli altri regimi vi si possono ricondurre con piccoli adattamenti, ed è questo il principio di progettazione che la Parte P, Capitolo IV, applica al gruppo presente in entrambi i centri.

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.