Il Commercial Affairs Department e lo STRO

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Il Commercial Affairs Department (CAD) è l’unità specializzata nei reati economici della Singapore Police Force e l’organo che indaga su frodi, truffe (cheating), appropriazioni indebite (criminal breach of trust), abusi di mercato, riciclaggio di denaro e attività finanziarie non autorizzate che coinvolgono asset digitali. Dal 2015 il CAD e la MAS conducono indagini congiunte sugli abusi di mercato ai sensi del Securities and Futures Act, un’intesa che si è estesa ai casi rientranti nel Payment Services Act. Il CAD ha condotto le indagini di Singapore su Terraform Labs e Hodlnaut. Il suo Anti-Scam Command, istituito nel 2022, si occupa delle truffe crypto ai danni della clientela al dettaglio, che costituiscono la quota maggiore delle denunce.¹ La Parte N, capitolo II descrive come il CAD gestisce un caso e come una vittima o un indagato dovrebbero rapportarsi con esso.

Il Suspicious Transaction Reporting Office (STRO) è l’unità di informazione finanziaria di Singapore e ha sede all’interno del CAD. Il Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 istituisce l’ufficio alla sezione 5 e prevede Suspicious Transaction Reporting Officers nominati dal Ministro. Tali funzionari ricevono le segnalazioni di operazioni sospette che chiunque è tenuto a presentare ai sensi della sezione 45 quando sa o ha fondati motivi di sospettare che un bene sia collegato a una condotta criminosa. Lo STRO riceve inoltre le dichiarazioni sui movimenti di contante e sulle operazioni in contanti, le analizza e trasmette informazioni al CAD, alla MAS e alle omologhe autorità estere. È membro dell’Egmont Group.² Per un licenziatario per digital payment token lo STRO è l’organo al quale va ogni segnalazione di operazione sospetta, tramite un portale online. La Parte L, capitolo IV descrive l’obbligo, il reato di tipping-off e la posizione dell’avvocato.

Note

Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, come descritto sul sito della Polizia alla voce "Organisation Structure"; intesa MAS–CAD sulle indagini congiunte in materia di abusi di mercato annunciata il 17 marzo 2015; Anti-Scam Command istituito nel marzo 2022. ↩
Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (2020 Rev Ed), s. 2(1) (definizione di "Suspicious Transaction Reporting Officer") e s. 5 (Suspicious Transaction Reporting Office), testo pubblicato su Singapore Statutes Online; funzioni dello STRO e appartenenza all’Egmont Group come descritte sul sito della Singapore Police Force, "Suspicious Transaction Reporting Office". ↩

Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Sono Of Counsel presso KGP Legal LLC a Singapore, dove lavoro con una clientela internazionale di imprenditori di successo e delle loro famiglie, gestori patrimoniali indipendenti, società di commercio di materie prime e altri clienti commerciali. Sono avvocato tedesco e svizzero, abilitato inoltre come solicitor in Inghilterra e Galles e a Hong Kong. Divido il mio tempo tra Zug in Svizzera, Singapore e Hong Kong. Dal 2017 ho lavorato con clienti internazionali su oltre 700 progetti relativi a cripto-attività e asset digitali. Ho inoltre un’ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato transfrontalieri a Singapore, a Hong Kong e in altri mercati del Sud-Est asiatico e della Grande Cina.

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