Singapore VI: enforcement, insolvenza e risoluzione delle controversie — una parte del libro Il diritto degli asset digitali a Singapore e in Svizzera del Dr Alexander Ressos.
Singapore VI: enforcement, insolvenza e risoluzione delle controversie: una parte del libro Il diritto degli asset digitali a Singapore e in Svizzera del Dr Alexander Ressos.
Questa parte appartiene a Il diritto degli asset digitali a Singapore e in Svizzera del Dr Alexander Ressos, pubblicato qui integralmente, sezione per sezione.
Singapore VI: esecuzione, insolvenza e risoluzione delle controversie
Le cinque precedenti parti dedicate a Singapore descrivono come le cripto-attività vengono detenute, autorizzate, tassate e mantenute pulite. Questa parte descrive che cosa accade quando qualcosa va storto. Read more Singapore · EsecuzioneL'architettura normativa
Singapore non dispone di una legge penale specifica per le cripto-attività. I reati che coinvolgono token sono perseguiti in base a una legislazione generale redatta per altri scopi e applicata, con qualche forzatura, a una nuova classe di attività. Read more Singapore · EsecuzioneCheating
Il cheating ai sensi della s 415 richiede l'inganno di una persona e l'induzione mediante tale inganno, seguiti da una consegna disonesta o fraudolenta di beni oppure da un'azione o omissione dannosa della persona… Read more Singapore · EsecuzioneCriminal breach of trust e appropriazione indebita
Il criminal breach of trust ai sensi della s 405 richiede che a una persona siano stati affidati beni o il potere di disporne. Read more Singapore · EsecuzioneFraud ai sensi della section 424A
Il Criminal Law Reform Act 2019 ha introdotto la s 424A, modellata sul Fraud Act 2006 inglese, in vigore dal 1º gennaio 2020. Read more Singapore · EsecuzioneUso illecito di sistemi informatici
Il Computer Misuse Act 1993 punisce l'accesso non autorizzato a materiale informatico (s 3), l'accesso con l'intenzione di commettere un reato (s 4) e la modifica non autorizzata (s 5). Read more Singapore · EsecuzioneIl riciclaggio di denaro ai sensi del CDSA
La Part 6 del CDSA contiene i reati di riciclaggio. Read more Singapore · EsecuzioneAttività senza licenza
La section 5 del Payment Services Act 2019 vieta di esercitare a Singapore un'attività di prestazione di qualsiasi tipo di servizio di pagamento senza licenza o esenzione. Read more Singapore · EsecuzioneMarket misconduct
La Part 12 del Securities and Futures Act vieta il false trading e il market rigging (s 197), la manipolazione del mercato (s 198) e le dichiarazioni false o fuorvianti (s 199). Read more Singapore · EsecuzioneResponsabilità delle società e dei dirigenti
Le leggi di Singapore utilizzano una tecnica coerente per imputare i reati alle società e ai loro dirigenti. Read more Singapore · EsecuzioneQuattro casi che hanno plasmato la prassi di Singapore
Terraform Labs Pte Ltd era una società di Singapore. Read more Singapore · EsecuzioneSintesi comparativa
La tabella mostra un sistema che punisce la disonestà più severamente della Svizzera e che raggiunge la partecipazione colposa al riciclaggio, che il diritto svizzero lascia alla sanzione amministrativa. Read more Singapore · EsecuzioneLa mappa dell'enforcement
L'avvocato svizzero abituato a pubblici ministeri cantonali, a un Ministero pubblico della Confederazione con un catalogo definito di competenze e a una distinta divisione enforcement della FINMA troverà la mappa singaporiana… Read more Singapore · EsecuzioneIl Commercial Affairs Department
Il CAD è la principale autorità investigativa in materia di criminalità dei colletti bianchi. Read more Singapore · EsecuzioneLo Suspicious Transaction Reporting Office
Lo STRO riceve le segnalazioni di operazioni sospette che il CDSA impone a chiunque nell'esercizio della propria attività, insieme alle segnalazioni di movimenti di contante e alle segnalazioni di operazioni in contante. Read more Singapore · EsecuzioneL'enforcement della MAS
Il CPIB riferisce direttamente al Prime Minister's Office e indaga sui reati previsti dal Prevention of Corruption Act 1960. La sua rilevanza per le cripto-attività è circoscritta ma reale. Read more Singapore · EsecuzioneL'Anti-Scam Command e le frodi al dettaglio
La grande maggioranza delle denunce alla polizia connesse alle cripto-attività a Singapore riguarda truffe ai danni di clienti al dettaglio. Read more Singapore · EsecuzioneAutorità investigative: l'Attorney-General's Chambers
La Crime Division dell'AGC esercita l'azione penale, la Financial and Technology Crime Division tratta i casi commerciali complessi e la International Affairs Division è l'autorità centrale per l'assistenza giudiziaria… Read more Singapore · EsecuzioneAssistenza giudiziaria in materia penale
Il Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (MACMA) disciplina le richieste in entrata e in uscita di Singapore. Read more Singapore · EsecuzioneCome si svolge concretamente un'indagine in materia di cripto-attività
Una tipica indagine del CAD sul crollo di una piattaforma inizia con una denuncia, spesso di un creditore, seguita da una richiesta di documenti alla società e ai suoi dirigenti. Read more Singapore · EsecuzioneAutorità investigative: osservazioni comparative
Tre differenze tra il sistema investigativo svizzero e quello di Singapore hanno conseguenze pratiche per la strutturazione. Read more Singapore · EsecuzionePerché Singapore è diventata un centro per il recupero dei beni
La vittima di un furto o di una frode in token raramente sa, all'inizio, chi si sia impossessato dei beni o dove si trovino. Read more Singapore · EsecuzioneIl fondamento proprietario
Ogni rimedio di natura reale presuppone che il bene sia property. La posizione di Singapore si è sviluppata in tre fasi. Read more Singapore · EsecuzioneLo strumentario cautelare
La proprietary injunction vieta al convenuto di compiere atti di disposizione su beni determinati sui quali l'attore fa valere una pretesa di natura reale. Read more Singapore · EsecuzioneLa tutela definitiva e il constructive trust
La decisione ByBit mostra l'intero percorso. Una dipendente di un fornitore di servizi di gestione delle retribuzioni fece versare circa 4,2 milioni di USDT e alcune somme in valuta fiat su wallet e conti da lei controllati. Read more Singapore · EsecuzioneLa fase precontenziosa e gli exchange
Gli exchange autorizzati a Singapore sono vincolati dal Payment Services Act, dalla MAS Notice PSN02 in materia di antiriciclaggio e dalle proprie condizioni di servizio. Read more Singapore · EsecuzioneEsecuzione della sentenza sui token
Una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro è eseguita ai sensi dell'O 22 delle Rules of Court 2021 mediante un enforcement order di pignoramento e vendita di beni, di pignoramento di crediti o di consegna di beni mobili. Read more Singapore · EsecuzioneInterazione con il sequestro svizzero
Un recupero transfrontaliero tra i due centri richiede di norma entrambi gli ordinamenti. Il giudice di Singapore fornisce la disclosure e il congelamento reale presso gli exchange. Read more Singapore · EsecuzioneCosti, finanziamento e realismo
Le misure cautelari a Singapore sono costose. Read more Singapore · EsecuzioneI diciotto mesi che hanno fatto il diritto
Tra luglio 2022 e la fine del 2023 la General Division della High Court, quasi sempre nella persona di Aedit Abdullah J, si è occupata di cinque insolvenze nel settore dei digital asset. Read more Singapore · EsecuzioneGli strumenti dell'IRDA
Ai sensi della s 64 IRDA una società che propone un concordato o un accordo con i propri creditori può chiedere una moratoria che inibisca scioglimento ed esecuzione. Read more Singapore · EsecuzioneInsolvenza e ristrutturazione: i casi
Vauld, piattaforma di crypto lending rivolta principalmente a clienti retail indiani e del Sud-Est asiatico, sospese i prelievi il 4 luglio 2022 e, tramite la sua entità operativa di Singapore Defi Payments Pte Ltd,… Read more Singapore · EsecuzioneLa pretesa del cliente: trust o no
In ogni insolvenza di una piattaforma il recupero del cliente dipende da un'unica questione. Read more Singapore · EsecuzioneGli scheme of arrangement per le piattaforme
Uno scheme of arrangement ai sensi della s 210 del Companies Act 1967, come modificata dalla Part 5 IRDA, vincola tutti i creditori di una classe se una maggioranza per numero che rappresenti tre quarti del valore dei votanti… Read more Singapore · EsecuzioneDimensioni transfrontaliere
Un creditore svizzero di una piattaforma di Singapore può insinuarsi nella liquidazione o nello scheme di Singapore senza alcuna procedura svizzera. Read more Singapore · EsecuzioneI doveri degli amministratori nella zona di insolvenza
Gli amministratori di Singapore che proseguono l'attività mentre la società è insolvente rispondono per wrongful trading ai sensi della s 239 IRDA, che si applica quando la società contrae debiti senza una ragionevole… Read more Singapore · EsecuzioneLa scelta del foro
Una controversia in materia di digital asset con un collegamento con Singapore può essere trattata in tre sedi all'interno del sistema giudiziario di Singapore. Read more Singapore · EsecuzioneLa General Division della High Court
La General Division ha giurisdizione su un convenuto al quale l'atto sia notificato a Singapore o che vi si sottoponga. Read more Singapore · EsecuzioneLa Singapore International Commercial Court
La SICC è stata istituita nel 2015 come sezione della General Division per trattare le controversie commerciali internazionali. Read more Singapore · EsecuzioneAzioni e rimedi
La maggior parte delle controversie con le piattaforme sono azioni contrattuali: mancata restituzione di token depositati, liquidazione illegittima di una posizione a margine, rifiuto di eseguire un prelievo, violazione di un contratto di acquisto di token o di un SAFT. Read more Singapore · EsecuzioneLa procedura nella pratica
Una causa commerciale contestata dinanzi alla General Division richiede, dal deposito alla sentenza, circa dodici-diciotto mesi, con la single application pending trial trattata entro i primi sei mesi e… Read more Singapore · EsecuzioneL'esecuzione nei confronti di convenuti svizzeri
Una sentenza di Singapore nei confronti di un convenuto domiciliato in Svizzera è riconosciuta in Svizzera ai sensi degli artt. 25–27 LDIP se il giudice di Singapore aveva competenza indiretta. Read more Singapore · EsecuzioneAgire in giudizio contro piattaforme, protocolli e DAO
Un'azione contro un exchange autorizzato di Singapore è un'azione contro una Pte Ltd con una sede legale, una licenza MAS e revisori. L'atto è notificato presso la sede legale e la difesa è affidata a legali. Read more Singapore · EsecuzioneContenzioso civile: osservazioni comparative
La procedura civile di Singapore offre a chi agisce in materia di digital asset tre cose che la procedura svizzera non offre: misure cautelari nei confronti di terzi con breve preavviso, disclosure coattiva da parte delle parti e… Read more Singapore · EsecuzionePerché l'arbitrato domina la documentazione sui token
La maggior parte dei contratti di acquisto di token, dei SAFT, dei contratti di market making, dei contratti di custodia per clienti istituzionali e delle condizioni contrattuali dei maggiori exchange prevede l'arbitrato. Read more Singapore · EsecuzioneIl quadro normativo
L'International Arbitration Act 1994 (IAA) dà attuazione alla UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration per gli arbitrati internazionali con sede a Singapore e alla Convenzione di New York… Read more Singapore · EsecuzioneLa SIAC e le Rules del 2025
La SIAC è stata istituita nel 1991 ed è divenuta una delle cinque istituzioni arbitrali più utilizzate al mondo, con oltre 600 nuovi procedimenti l'anno negli ultimi anni, la maggior parte dei quali senza alcuna parte di Singapore. Read more Singapore · EsecuzioneL'esecuzione nei confronti di parti svizzere
La Svizzera e Singapore sono entrambe parti della Convenzione di New York senza le riserve di reciprocità e di commercialità. Read more Singapore · EsecuzioneMediazione
Il Singapore International Mediation Centre (SIMC) è stato istituito nel 2014 e offre la mediazione secondo un proprio regolamento, spesso in combinazione con l'arbitrato SIAC attraverso il protocollo Arb-Med-Arb. Read more Singapore · EsecuzioneLe clausole di risoluzione delle controversie tra i due hub
Chi redige una clausola di risoluzione delle controversie per un contratto su digital asset tra Svizzera e Singapore dispone di quattro opzioni realistiche: il Tribunale commerciale di Zurigo, la SICC, l'arbitrato SIAC con sede a Singapore e l'arbitrato secondo le Swiss Rules… Read more Singapore · EsecuzioneRisoluzione delle controversie online e on-chain
I protocolli decentralizzati di risoluzione delle controversie come Kleros e Aragon Court risolvono le controversie mediante giurie di titolari di token che mettono in staking i propri token e votano, mentre lo smart contract esegue l'esito. Read more Singapore · EsecuzioneLa MAS come autorità di enforcement
La MAS assicura il rispetto delle leggi che amministra con una serie graduata di strumenti: avvertimenti di vigilanza e richiami formali, direttive e condizioni, composizione dei reati, sanzioni civili, ordini di interdizione… Read more Singapore · EsecuzioneLe sanzioni
La maggior parte delle leggi amministrate dalla MAS consente alla MAS di comporre un reato accettando una somma non superiore alla metà della pena pecuniaria massima, o un importo prestabilito, in cambio della rinuncia all'azione penale. Read more Singapore · EsecuzioneLa popolazione dei licenziatari e il suo bilancio di enforcement
La MAS pubblica il Financial Institutions Directory, un registro consultabile di tutte le istituzioni finanziarie autorizzate ed esenti. Read more Singapore · EsecuzioneIl perimetro del Financial Services and Markets Act
Il Financial Services and Markets Act 2022 ha ampliato i poteri di enforcement della MAS in tre modi rilevanti per i digital asset. Ha creato il regime armonizzato degli ordini di interdizione descritto sopra. Read more Singapore · EsecuzioneGiusto procedimento e controllo giurisdizionale
L'enforcement della MAS ha natura amministrativa, sicché le garanzie sono quelle del diritto amministrativo. Read more Singapore · EsecuzioneGli Enforcement Report 2023–2026 e che cosa mostrano
L'Enforcement Report della MAS relativo al periodo luglio 2022 – dicembre 2023 ha registrato le azioni relative a Three Arrows, la composizione con diversi licenziatari per carenze antiriciclaggio e gli ordini di interdizione… Read more Singapore · EsecuzioneL'interazione con la vigilanza svizzera
Un gruppo svizzero-singaporiano sarà vigilato su entrambi i fronti da autorità di vigilanza che dialogano tra loro. Read more Singapore · EsecuzioneUna nota comparativa conclusiva
I sistemi di enforcement dei due hub riflettono il carattere di ciascun ordinamento giuridico. Read more